688066 科创 航天宏图

证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2022-016
        航天宏图信息技术股份有限公司

      第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于 2022 年 3 月 15 日 16:00 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地
A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议于 2022
年第一次临时股东大会结束后，口头通知公司第三届董事会全体当选董事参加会议，经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。经与会董事一致推举，会议由公司董事王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  选举王宇翔为公司第三届董事会董事长，任期三年。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2022-015）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举马
永义（独立董事）、李艳芳（独立董事）、刘澎为第三届董事会审计委员会委员，马永义担任召集人；选举李艳芳（独立董事）、王宇翔、王瑛（独立董事）为第三届董事会提名委员会委员，李艳芳担任召集人；选举王瑛（独立董事）、马永义（独立董事）、王宇翔为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，王瑛担任召集人；选举王宇翔、李艳芳（独立董事）、廖通逵为第三届董事会战略委员会委员，王宇翔担任召集人。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2022-015）。

    （三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

  鉴于公司现任总经理任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，现聘任廖通逵先生为公司总经理，任期三年。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2022-015）。

    （四）审议通过《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》

  鉴于公司现任副总经理及财务负责人任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，现聘任李济生先生、云霞女士、施莲莉女士为公司副总经理；聘任王军先生为公司财务负责人，任期三年。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2022-015）。

    （五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

  鉴于公司现任董事会秘书任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及
《公司章程》等规定，现聘任王军先生为公司董事会秘书，任期三年。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2022-015）。

    （六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  鉴于公司现任证券事务代表任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，现聘任张路平先生为公司证券事务代表，任期三年。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2022-015）。

    （七）审议通过《关于聘任内审负责人的议案》

  公司董事会同意聘任邹海玉先生为公司内审负责人，任期三年。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2022-015）。

  特此公告。

                                        航天宏图信息技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 3 月 16 日