证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2020-050
航天宏图信息技术股份有限公司
关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 4
日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、 拟聘任审计机构的基本情况
（一） 机构信息
1、基本信息：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事
务所， 1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政
局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。
2、人员信息：
致同所首席合伙人是李惠琦。目前，致同所从业人员超过 5000 人，其中合
伙人 196 名；截至 2019 年末有 1179 名注册会计师，从事过证券服务业务的注
册会计师超过 800 人。
3、业务规模
致同所 2019 年度业务收入 19.90 亿元，其中审计业务收入 14.89 亿元，证券
业务收入 3.11 亿元，审计公司家数超过 1 万家。上市公司 2019 年报审计 194 家，
收费总额 2.58 亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，致同具有公司所在行业审计业务经验。
4、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
最近三年，致同所未有受到刑事处罚，累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施七份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份。其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。
拟签字项目合伙人路静茹女士、拟签字注册会计师孙宁女士最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
（二）项目成员信息
1、人员信息
拟签字项目合伙人：孙宁，注册会计师，2000 年起从事注册会计师业务，至今为航天宏图信息技术股份有限公司、北京佰仁医疗科技股份有限公司提供过IPO 申报审计，为湖北福星科技股份有限公司、三全食品股份有限公司、辽宁福鞍重工股份有限公司等上市公司提供过年报审计等证券服务。孙宁近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
拟项目质量控制复核人：刘立宇，注册会计师、注册税务师， 自 1997 年 5
月起从事注册会计师业务，曾为多家 IPO 申报审计、上市公司年报提供审计服务。2008 年成为质量控制合伙人，在事务所主要负责职业道德、配合外部质量
检查，同时担任 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组业务的项目质量控制复核人。
路静茹，注册会计师，2006 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
2019 年度，公司审计费用为 85.00 万元（不含税），公司为 2019 年度上市
公司，暂无上一期可比审计费用。
2020 年度，授权公司管理层根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量与致同所协商确定。
二、 拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 12 月 4 日召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通
过了《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，审计委员会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可及独立意见
独立董事关于本次聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的事前认可意见如下：我们认真审阅了公司提交的《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，并对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了事前核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，执业规范，在履职的过程中表现出良好的职业操守及业务能力。综上，我们同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并将该议案提交至公司董事会审议。
独立董事关于本次聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度审计机构的独立意见如下：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计，满足公司财务审计和内控审计工作的需要；本次聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。关于本次聘任会计事务所的事项已经我们事前认可，已经公司董事会审计委员会审议通过。综上，公司独立董事同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并将该议案提交至公司股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司于2020年12月4日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会审计委员会研究并提议，董事会审议通过，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，开展 2020 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况，协商确定致同会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、上网公告附件
1、《航天宏图信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
2、《航天宏图信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 5 日
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