证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-033
上海凯赛生物技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区绿洲环路 396 弄 11 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
普通股股东人数 43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 367,389,584
普通股股东所持有表决权数量 367,389,584
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
63.2020
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
63.2020
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事长 XIUCAI LIU(刘修才)博士主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书臧慧卿女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 367,274,106 99.9685 115,478 0.0315 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 367,274,106 99.9685 115,478 0.0315 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 367,274,106 99.9685 115,478 0.0315 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 367,274,106 99.9685 115,478 0.0315 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 367,274,106 99.9685 115,478 0.0315 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 365,049,214 99.3629 2,340,370 0.6371 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 367,270,320 99.9675 119,264 0.0325 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 363,829,997 99.0311 3,559,387 0.9688 200 0.0001
9、 议案名称：关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 363,830,083 99.0311 3,559,301 0.9688 200 0.0001
10、 议案名称：关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事宜相关决
议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 155,543,558 97.4107 4,134,292 2.5891 200 0.0001
11、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 155,543,558 97.4107 4,134,292 2.5891 200 0.0001
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于 2023 年度利 114,44 115,4
4 润分配方案的议 5,799 99.8991 78 0.1009 0 0.0000
案
关于续聘 2024 年 114,44 119,2
7 度审计机构的议 2,013 99.8958 64 0.1042 0 0.0000
案
关于 2024 年度公 111,00 3,559
8 司董事薪酬方案 1,690 96.8928 ,387 3.1069 200 0.0003
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 10、11 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
2、 议案 4、7、8 对中小投资者进行了单独计票。
3、 本次股东大会还听取了《上海凯赛生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：杨明星 龚劲
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定
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