证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2023-042
上海凯赛生物技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区绿洲环路 396 弄 11 号 9 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
普通股股东人数 40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 432,015,947
普通股股东所持有表决权数量 432,015,947
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.0668
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.0668
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由公司董事长XIUCAI LIU（刘修才）先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书臧慧卿女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 239,515,562 99.8653 323,103 0.1347 0 0
2.00、议案名称：关于公司 2023 年度向特定象发行 A 股股票方案的议案
2.01、议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 239,515,562 99.8653 323,103 0.1347 0 0
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 239,515,562 99.8653 323,103 0.1347 0 0
2.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 239,515,562 99.8653 323,103 0.1347 0 0
2.04 议案名称：发行价格与定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 239,515,562 99.8653 323,103 0.1347 0 0
2.05 议案名称：发行股票的数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 239,515,562 99.8653 323,103 0.1347 0 0
2.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 239,515,562 99.8653 323,103 0.1347 0 0
2.07 议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 239,515,562 99.8653 323,103 0.1347 0 0
2.08 议案名称：本次发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 239,515,562 99.8653 323,103 0.1347 0 0
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 239,515,562 99.8653 323,103 0.1347 0 0
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 239,515,562 99.8653 323,103 0.1347 0 0
3、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 239,515,562 99.8653 323,103 0.1347 0 0
4、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 239,515,562 99.8653 323,103 0.1347 0 0
5、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 239,515,562 99.8653 323,103 0.1347 0 0
6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意
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