证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-042
江苏云涌电子科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼 2 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,002,053
普通股股东所持有表决权数量 45,002,053
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
75.0034
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
75.0034
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长高南先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,000,000 99.9954 2,053 0.0046 0 0.0000
2、 议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,000,000 99.9954 2,053 0.0046 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
3.01 选举高南为第三 45,000,000 99.9954 是
届董事会非独立
董事
3.02 选举焦扶危为第 45,000,000 99.9954 是
三届董事会非独
立董事
3.03 选举肖相生为第 45,000,500 99.9965 是
三届董事会非独
立董事
3.04 选举张奎为第三 45,000,000 99.9954 是
届董事会非独立
董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
4.01 选举田霞为第三 45,000,500 99.9965 是
届董事会独立董
事
4.02 选举刘跃露为第 45,000,000 99.9954 是
三届董事会独立
董事
4.03 选举陈都鑫为第 45,000,000 99.9954 是
三届董事会独立
董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
5.01 选举陈骅为第三 45,000,500 99.9965 是
届监事会股东代
表监事
5.02 选举张芝茹为第 45,000,000 99.9954 是
三届监事会股东
代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3.01 选举高南为第 0 0.0000
三届董事会非
独立董事
3.02 选举焦扶危为 0 0.0000
第三届董事会
非独立董事
3.03 选举肖相生第 500 24.3546
三届董事会非
独立董事
3.04 选举张奎为第 0 0.0000
三届董事会非
独立董事
4.01 选举田霞为第 500 24.3546
三届董事会独
立董事
4.02 选举刘跃露为 0 0.0000
第三届董事会
独立董事
4.03 选举陈都鑫为 0 0.0000
第三届董事会
独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会会议案 1、2 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2. 本次股东大会采用累积投票制选举董事、独立董事和股东代表监事的投票方
式，议案 3、议案 4、议案 5 均为普通决议事项，已获出席会议的股东和代理
人所持有有效表决权数量的二分之一以上表决通过。
3. 本次股东大会会议议案 3、4 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所
律师：丁铮 冯川
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日
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