688060 科创 云涌科技

 证券代码：688060      证券简称：云涌科技        公告编号：2021-038
        江苏云涌电子科技股份有限公司

      第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 23 日
以书面形式向全体监事发出召开第二届监事会第十五次会议的通知。第二届监事
会第十五次会议于 2021 年 9 月 29 日在公司会议室召开。应出席本次监事会会议
的监事 3 人，实际到会 3 人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席赵丰先生主持，会议以记名投票方式表决。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会审议通过了如下决议：

    （一） 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会股东代
          表监事候选人的议案》

    议案内容：鉴于公司第二届监事会已任期届满，为顺利完成新一届监事会的 换届选举，根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司监事会提名陈骅、张芝茹为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任 期为经公司股东大会审议通过之日起三年。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会监事将 继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监 事职务。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。经股东大会审议通过后，上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组
成公司第三届监事会。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云涌科技关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）

  特此公告。

                                  江苏云涌电子科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 9 月 30 日