证券代码:688060 证券简称:云涌科技 公告编号:2024-043
江苏云涌电子科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏云涌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月21日以书面形式向全体监事发出召开第四届监事会第一次会议的通知。本次会议豁免通知期限,并于2024年10月21日通过现场和通讯方式召开。应出席本次监事会会议的监事3人,实际到会3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下事项:
(一) 审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议
案》
议案内容:公司监事会一致同意豁免公司第四届监事会第一次会议提前3日通知期限。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
(二) 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
议案内容:同意选举赵丰为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议
通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司监事会
2024 年 10 月 22 日