688050 科创 爱博医疗

  证券代码：688050        证券简称：爱博医疗        公告编号：2024-023

      爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

          2023 年年度股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无

  一、  会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日

  （二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号爱博医疗公司
  总部

  （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
  其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          88

普通股股东人数                                                          88

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                              47,906,490

普通股股东所持有表决权数量                                      47,906,490

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        45.5783

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              45.5783

  （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长解江冰先生主持会议，会议采
  取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出
  席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民

    共和国公司法》及《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》的规定。

    （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3、 董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

    二、  议案审议情况

    （一） 非累积投票议案

    1、议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

        审议结果：通过

        表决情况：

 股东类            同意                    反对                弃权

  型        票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数      比例
                                                                      （%）

普通股      47,906,490    100.0000          0    0.0000        0    0.0000

    2、议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

        审议结果：通过

        表决情况：

 股东类            同意                    反对                弃权

  型        票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数      比例
                                                                      （%）

普通股      47,906,490    100.0000          0    0.0000        0    0.0000

    3、议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

        审议结果：通过

        表决情况：


 股东类            同意                    反对                弃权

  型        票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数      比例
                                                                      （%）

普通股      47,906,490    100.0000          0    0.0000        0    0.0000

    4、议案名称：《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

        审议结果：通过

        表决情况：

                    同意                    反对                弃权

股东类型    票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数      比例
                                                                      （%）

普通股      47,906,490    100.0000          0    0.0000        0    0.0000

    5、议案名称：《关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本暨高送转方案

        的议案》

        审议结果：通过

        表决情况：

 股东类            同意                    反对                弃权

  型        票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数      比例
                                                                      （%）

普通股      47,906,490    100.0000          0    0.0000        0    0.0000

    6、议案名称：《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》

        审议结果：通过

        表决情况：

 股东类            同意                    反对                弃权

  型        票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数      比例
                                                                      （%）

普通股      34,311,711    100.0000          0    0.0000        0    0.0000

    7、议案名称：《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》

        审议结果：通过

        表决情况：

                    同意                    反对                  弃权

 股东类型    票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数      比例

                                                                        （%）

 普通股      47,906,490    100.0000          0      0.0000        0    0.0000

    8、议案名称：《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

        审议结果：通过

        表决情况：

                    同意                    反对                  弃权

 股东类型      票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数      比例
                                                                        （%）

普通股      47,671,579      99.5096    234,911      0.4904        0    0.0000

    9、议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

        审议结果：通过

        表决情况：

                    同意                    反对                  弃权

 股东类型      票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数      比例
                                                                        （%）

普通股      47,906,490    100.0000          0    0.0000        0    0.0000

    10、议案名称：《关于修订<公司章程>和部分内控制度的议案》

        审议结果：通过

        表决情况：

 股东类型            同意                    反对                  弃权

              票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

普通股      47,286,329      98.7054    620,161      1.2946        0    0.0000

    11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票

        相关事宜的议案》

        审议结果：通过

        表决情况：

 股东类型            同意                    反对                  弃权

              票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

普通股      47,888,850      99.9631      11,399      0.0237    6,241      0.0132

    （二） 现金分红分段表决情况

                                同意                反对            弃权

    股东分段情况          票数      比例      票数    比例    票数    比例
                                    （%）            （%）          （%）

持股 5%以上普通股股东    25,588,753 100.0000        0  0.0000      0  0.0000

持股 1%-5%普通股股东    14,043,501 100.0000        0  0.0000      0  0.0000

持股 1%以下普通股股东