证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2023-007
炬芯科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开了第
一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将具
体情况公告如下：
《炬芯科技股份有限公司章程》具体修订条款如下：
序号 修订前条款 修订后条款
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款
款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股
股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二 份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十
1 十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项
项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司 规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以
章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以 上董事出席的董事会会议决议。
上董事出席的董事会会议决议。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员及
及持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司
公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月
6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得
公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因 收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收
包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖 益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持
出该股票不受 6 个月时间限制。 有 5%以上股份的，以及中国证监会规定的其他情
2 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 形的除外。
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包
己的名义直接向人民法院提起诉讼。 括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有
的股票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在
上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自
己的名义直接向人民法院提起诉讼。
3 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不
不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给 得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司
公司和公司其他股东造成损失的，应当承担赔偿 造成损失的，应当承担赔偿责任。
责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行
4 行使下列职权： 使下列职权：
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
第四十一条 （二）公司对外担保行为达到下 第四十一条 （二）公司对外担保行为达到下列
列标准之一的，应当在董事会审议通过后提交股 标准之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大
东大会审议通过： 会审议通过：
5.公司为股东、实际控制人及公司其他关联 5.公司为股东、实际控制人及其关联方提供担
人提供担保； 保；
（三）公司与关联人发生的交易金额（提供担 （三）公司与关联人发生的交易金额（提供担
保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值 1% 保除外）（含标的类别相关或同一关联人在连续十
以上的交易，且超过 3,000 万元，须经股东大会审 二个月内达成的关联交易累计金额）占公司最近一
议通过。除应当及时披露外，还应当聘请具有从事 期经审计总资产或市值 1%以上的交易，且超过
证券、期货相关业务资质的中介机构，对交易标的 3,000 万元，须经股东大会审议通过。除应当及时披
进行评估或审计，并在董事会审议后将该交易提 露外，还应当聘请具有从事证券、期货相关业务资
5 交股东大会审议。与公司日常经营相关的关联交 质的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并在
易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。 董事会审议后将该交易提交股东大会审议。与公司
公司股东大会审议关联交易事项时，关联股 日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以
东应当回避表决，并不得代理其他股东行使表决 不进行审计或评估。
权。 公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东
公司融资事项达到下列标准之一的，须经董 应当回避表决，并不得代理其他股东行使表决权。
事会审议通过后，提交股东大会审批通过：一年
内累计金额占最近一期经审计净资产 30%以上。
（本章程中的融资事项是指公司依法向银行、贷
款公司等金融机构进行间接融资的行为，包括但
不限于综合授信、流动资金贷款、技改和固定资
产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形
式）。
第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发
6 发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： 生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者 （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或
本章程所定人数的 2/3 时； 者本章程所定人数的 2/3 时；
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：
(一) 会议的时间、地点和会议期限； (一) 会议的时间、地点和会议期限；
(二) 提交会议审议的事项和提案； (二) 提交会议审议的事项和提案；
(三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出 (三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席
席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加
7 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(四) 有权出席股东大会股东的股权登记日 (四) 有权出席股东大会股东的股权登记日（股
（股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工
7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更）； 作日。股权登记日一旦确认，不得变更）；
(五) 公司提供股东大会网络投票系统的，应 (五) 会务常设联系人姓名、电话号码；
明确载明网络表决的时间、投票程序； (六) 网络或其他方式的表决时间及表决程序
(六) 会务常设联系人姓名、电话号码。 （股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得
早于现场股东大会召开前一日下午 3：00，并不得
迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，其结束时
间不得早于现场股东大会结束当日下午 3：00）。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披
露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独
立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知
时将同时披露独立董事的意见及理由。
第七十五条 股东大会决议分为普通决议和 第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特
特别决议。 别决议。
8 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以 的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通
上通过。 过。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股 表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享
份享有一票表决权。 有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项
项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票 时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结
结果应当及时公开披露。
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