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炬芯科技:关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

公告日期:2024-04-26

炬芯科技:关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688049            证券简称:炬芯科技          公告编号:2024-020
            炬芯科技股份有限公司

 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理
                  制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  炬芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 24 日召开了第
二届董事会第十次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<内部审计工作制度>的议案》。现将具体情况公告如下:

    一、《公司章程》修订情况

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》等相关规定,
公司结合实际情况对《公司章程》进行了修订。具体修订内容如下:

 序              修订前条款                            修订后条款

 号

    第十三条 公司的经营宗旨:精益求精,持  第十三条 公司的经营宗旨:精益求精,持
    续创新,做世界顶尖的半导体芯片设计公  续创新,做世界顶尖的半导体芯片设计公
    司。                                  司。

    公司的经营范围:生产和销售自产各种集成  公司的经营范围:一般项目:集成电路芯
    电路、通信系统产品(国家限制的除外)、计  片设计及服务;集成电路设计;集成电

    算机周边系统产品、消费性电子系统产品、 路制造;集成电路芯片及产品制造;集

 1  计算机多媒体系统产品及自动化机电整合  成电路销售;技术服务、技术开发、技

    系统之研发、设计、制造、封装、测试、销  术咨询、技术交流、技术转让、技术推

    售及技术服务等;前述产品之智权、软件、 广;信息系统集成服务;信息咨询服务

    材料、电路模块、零组件及周边产品之设计、 (不含许可类信息咨询服务);计算机软
    制造、测试、销售及技术服务;自有物业出  硬件及外围设备制造;租赁服务(不含

    租、网络技术服务(不含许可项目);教育咨  许可类租赁服务);网络技术服务;教育
    询。                                  咨询服务(不含涉许可审批的教育培训


                                          活动);电子元器件零售;软件开发;软
                                          件销售;技术进出口;销售代理;财务
                                          咨询;知识产权服务(专利代理服务除
                                          外);法律咨询(不含依法须律师事务所
                                          执业许可的业务);企业管理。(除依法
                                          须经批准的项目外,凭营业执照依法自
                                          主开展经营活动)

  第二十八条 发起人持有的本公司股份,自

  公司由有限责任公司整体变更为股份有限  第二十八条 公司公开发行股份前已发行
2  公司之日起 1 年内不得转让。公司公开发行  的股份,自公司股票在证券交易所上市交
  股份前已发行的股份,自公司股票在证券交  易之日起 1 年内不得转让。

  易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

  第四十五条  本公司召开股东大会时应当  第四十五条  本公司召开股东大会时应当
  聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: 聘请律师对以下问题出具法律意见并公
  (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、 告:

  行政法规、本章程;                    (一) 会议的召集、召开程序是否符合法
  (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否  律、行政法规、本章程;

3  合法有效;                            (二) 验证出席会议人员的资格、召集人资
  (三) 会议表决程序、表决结果是否合法有  格是否合法有效;

  效;                                  (三) 验证会议表决程序、表决结果是否合
  (四) 应本公司要求对其他有关问题出具的  法有效;

  法律意见                              (四) 应本公司要求对其他有关问题出具
                                          的法律意见

  第四十六条 股东大会应由董事会依法召  第四十六条 股东大会应由董事会依法召
  集。独立董事有权向董事会提议召开临时股  集。经全体独立董事过半数同意,独立董
  东大会。对独立董事要求召开临时股东大会  事有权向董事会提议召开临时股东大会。
  的提议,董事会应当根据法律、行政法规和  对独立董事要求召开临时股东大会的提
  本章程的规定,在收到提议后 10 日内提出  议,董事会应当根据法律、行政法规和本
4  同意或不同意召开临时股东大会的书面反  章程的规定,在收到提议后 10 日内提出同
  馈意见。                              意或不同意召开临时股东大会的书面反馈
  董事会同意召开临时股东大会的,将在作出  意见。

  董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会  董事会同意召开临时股东大会的,将在作
  的通知;董事会不同意召开临时股东大会  出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大
  的,将说明理由并公告。                会的通知;董事会不同意召开临时股东大
                                          会的,将说明理由并公告。

  第四十九条 监事会或股东决定自行召集股  第四十九条 监事会或股东决定自行召集
  东大会的,须书面通知董事会,同时向公司  股东大会的,须书面通知董事会,同时向
  所在地中国证监会派出机构和证券交易所  公司所在地中国证监会派出机构和证券交
  备案。                                易所备案。

5  在股东大会决议公告前,召集股东持股比例  在股东大会决议公告前,召集股东持股比
  不得低于 10%。                        例不得低于 10%。

  召集股东应在发出股东大会通知及股东大  监事会或召集股东应在发出股东大会通知
  会决议公告时,向公司所在地中国证监会派  及股东大会决议公告时,向公司所在地中
  出机构和证券交易所提交有关证明材料。


                                          国证监会派出机构和证券交易所提交有关
                                          证明材料。

                                          第八十一条 公司董事会、监事会可以提
                                          名董事、非职工代表出任的监事候选人,
                                          公司董事候选人、独立董事候选人、监事
                                          候选人提名方式和程序:

                                          (一)关于董事和独立董事候选人提名方
                                          式和程序

                                          1、单独或合并持有公司 3%以上股份的股
                                          东可以以书面形式向董事会提名推荐董
                                          事(独立董事除外)候选人,由本届董事
                                          会进行资格审查后,形成书面提案提交股
                                          东大会选举。

                                          2、董事会可以提名推荐公司董事候选人、
                                          独立董事候选人,并以董事会决议形式形
                                          成书面提案,提交股东大会选举。

                                          3、单独或合并持有公司已发行股份 1%以
                                          上的股东可以提名推荐公司独立董事候
                                          选人,由本届董事会进行资格审查后,形
                                          成书面提案提交股东大会选举。依法设立
6                  新增                  的投资者保护机构可以公开请求股东委
    (因章程条款增加,后续条款编号顺延)  托其代为行使提名独立董事的权利。

                                          4、监事会可以提名推荐公司独立董事候
                                          选人,并以监事会决议形式形成书面提
                                          案,提交股东大会选举。

                                          5、上述提名人不得提名与其存在利害关
                                          系的人员或者有其他可能影响独立履职
                                          情形的关系密切人员作为独立董事候选
                                          人 。

                                          (二)关于监事候选人提名方式和程序

                                          1、单独或合并持有公司 3%以上股份的股
                                          东可以以书面
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