证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2022-012
炬芯科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7 月18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210人
上年末执业人 注册会计师 1,901人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749人
业务收入总额 30.6亿元
2020年业务收 审计业务收入 27.2亿元
入
证券业务收入 18.8亿元
客户家数 529家
2020年上市公司 审计收费总额 5.7亿元
（含 A、、B 股） 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
审计情况 批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热
涉及主要行业 力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运
输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租
赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理
业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔
业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 36家
2、投资者保护能力
2021 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员
近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
监管措施。
（二） 项目信息
1、基本信息
何时成 何时开始 何时开 何时开始 近三年签署
项目组成员 姓名 为注册 从事上市 始在本 为本公司 或复核上市
会计师 公司审计 所执业 提供审计 公司审计报
服务 告情况
项目合伙人 张云鹤 2001年 2001年 2001年 2019年 9家
张云鹤 2001年 2001年 2001年 2019年 9家
签字注册会计师
王伟秋 2016年 2017年 2017年 2019年 1家
质量控制复核人 周晨 2009年 2006年 2009年 2022年 5家
2、独立性和诚信记录情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、审计收费
2021 年度财务审计费用为 50 万元，2022 年度的审计费用将根据 2022 年度
的具体审计要求和审计范围，并按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作。综上，董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：经核查，独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司以前年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，圆满地完成了公司的审计工作任务，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求，以及具备足够的投资者保护能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，独立董事同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第一届董事会第十次会议审议。
公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的以前年度审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况；在对公司财务报表进行审计过程中，具备相应的执业资质和胜任能力、投资者保护能力，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责；所确定的财务审计费
用公允、合理。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保持公司审计业务连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。董事会审议本次议案程序合法有效，符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，独立董事同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十次会议，以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
（四）公司于 2022 年 4 月 21 日召开第一届监事会第九次会议，以 3 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
炬芯科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
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