688039 科创 当虹科技

 证券代码：688039      证券简称：当虹科技      公告编号：2021-034

              杭州当虹科技股份有限公司

            第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议
于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式发出通知，本次会议于 2021 年 10 月 27 日在杭
州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 E 幢 17 楼会议室以现场方式召开。本次会
议公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席王大伟先生召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

  经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  监事会认为，公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《杭州当虹科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    二、审议通过了《关于拟使用部分募集资金和部分超募资金购买房产暨增加部分募投项目实施地点的议案》

  监事会认为，公司本次拟使用部分募集资金和部分超募资金购买房产暨增加募投项目实施地点的事项，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律
法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，全体监事一致同意公司本次拟使用部分募集资金和部分超募资金购买房产暨增加部分募投项目实施地点的事项。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于拟使用部分募集资金和部分超募资金购买房产暨增加部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-033）。

  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  特此公告。

                                            杭州当虹科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 10 月 29 日