证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2022-039
武汉中科通达高新技术股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件
产业三期 A3 栋 10 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,371,431
普通股股东所持有表决权数量 60,371,431
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.8773
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.8773
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长王开学先生主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 60,367,580 99.9936 3,851 0.0064 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于选举独立 14,886,330 99.9741 3,851 0.0259 0 0.0000
董事的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2、本次会议审议的议案对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（长沙）律师事务所
律师：吕杰、王跃华
2、 律师见证结论意见：
见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
2022 年 9 月 30 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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