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688036 科创 传音控股


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688036:中信证券关于传音控股2022年度日常关联交易额度预计事项的核查意见

公告日期:2021-12-09

688036:中信证券关于传音控股2022年度日常关联交易额度预计事项的核查意见 PDF查看PDF原文

                  中信证券股份有限公司

              关于深圳传音控股股份有限公司

        2022 年度日常关联交易额度预计事项的核查意见

  中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”)作为深圳传音控股股份有限公司(以下简称“传音控股”、“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等法律、行政法规、部门规章及业务规则,对传音控股 2022 年度日常关联交易额度预计事项进行了审慎核查,情况如下:

    一、日常关联交易基本情况

  (一)本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                    单位:万元

                                          本年年初  占同

 关联                    本次预  占同  至 2021  类业  本次预计 2022 年度

 交易      关联人      计 2022  类业  年 10 月  务比  金额与 2021 年度实

 类别                    年度金  务比  31 日实  例[注  际发生金额差异较

                          额      例  际发生金    1]        大的原因

                                            额

        ELIFE SYSTEMS

 向关  LIMITED(坦桑  7,600.00 0.21%  1,528.45  0.04%  关联方采购需求增加

 联人    尼亚)[注 2]

 销售  HYPHENLINK

  产  DEVELOPMENT  2,000.00 0.05%    343.26  0.01%          /

 品、  HKTZ LIMITED

 商品      (香港)

            小计        9,600.00 0.26%  1,871.71  0.05%          /

 向关      YIWILL

 联人  DEVELOPMENT    500.00  1.43%    188.81  0.54%          /

 提供  LIMITED(香

            港)

 服务        小计        500.00  1.43%    188.81  0.54%          /

注:1、占同类业务比例计算基数为公司 2020 年度经审计同类营业收入。E-GATEE (T)LIMITED(坦桑尼亚)已更名为 ELIFE SYSTEMS LIMITED(坦桑尼亚)。

  2、E-GATEE (T) LIMITED(坦桑尼亚)已更名为 ELIFE SYSTEMS LIMITED(坦桑尼
亚)。

  (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

                                                                    单位:万元

                                                2021 年截至 10  预计金额与
 关联交易          关联人          2021 年度  月 31 日实际发  实际发生金
  类别                              预计金额      生金额      额差异较大
                                                                    的原因

            深圳易为控股有限公司      2,200.00        1,662.97      /

                ELIFE SYSTEMS        1,500.00        1,528.45      /

 向关联人    LIMITED(坦桑尼亚)

  销售产        HYPHENLINK

 品、商品      DEVELOPMENT          600.00          343.26      /

                HKTZ LIMITED

                  (香港)

                    小计              4,300.00        3,534.68      /

 向关联人  YIWILL DEVELOPMENT        500          188.81      /

 提供服务      LIMITED(香港)

                    小计                  500          188.81      /

 接受关联          VANLLI

 人提供的    CONSTRUCTION PLC        800.00            0.00      /

                (埃塞俄比亚)

  服务              小计              800.00            0.00      /

    二、关联人基本情况和关联关系

  (一)关联人的基本情况

  截至本核查意见出具之日,公司的关联人基本情况如下:

  1、ELIFE SYSTEMS LIMITED(坦桑尼亚)成立于 2017 年 3 月 22 日,董
事为 SANDHYA GARAPATI、黄伟铭。注册资本 50 亿坦桑尼亚先令,住所为
Region Dar Es Salaam, District Ilala CBD, Ward Mchafukoge, Postal code 11105,
Street NKRUMAH, Road NKRUMAH, Plot number 2035/155, Block number 155,
House number 403 。 主要经营业务为电子产品零售业务。主要股东为HYPHENLINK DEVELOPMENT HKTZ LIMITED。


  2、HYPHENLINKDEVELOPMENTHKTZLIMITED(香港)成立于 2017 年5月5日,董事为欧伟哲、黄锦贤;注册资本200万美元;住所为RM604,6/F.,South
Tower World Finance Centre Harbour City 17 Canton RD TST KLN Hong Kong。主
要经营电子产品零售业务。主要股东为 HYPHENLINKINVESTMENTLIMITED。
  3、YIWILL DEVELOPMENT LIMITED(香港)成立于 2017 年 1 月 12 日,
董事为欧伟哲、黄锦贤。注册资本 635 万美元,住所为 RM604,6/F.,SouthTower
World Finance Centre Harbour City 17 Canton RD TST KLN Hong Kong。主要经营
业务为投资业务。主要股东为深圳易为控股有限公司。

  上述关联人 2020 年度的主要财务数据(总资产、净资产、营业收入、净利润)如下:

                                                                    单位:万元

 序        关联方名称        币  总资产    净资产    营业收入    净利润

 号                          种

                              坦

                              桑

 1      ELIFE SYSTEMS    尼  883,362.72  496,730.37  2,849,977.10  -13,905.57
      LIMITED(坦桑尼亚)  亚

                              先

                              令

          HYPHENLINK      美

 2  DEVELOPMENT HKTZ  元    220.26    195.16        75.47      10.42
        LIMITED (香港)

 3  YIWILL DEVELOPMENT  美    2,535.65    583.64        8.83      -5.71
        LIMITED(香港)    元

  (二)与上市公司的关联关系

 序              关联方                    与上市公司的关联关系认定

 号

      ELIFE SYSTEMS LIMITED(坦桑尼    控股股东、实际控制人控制的其他企业

  1                亚)                (系关联方深圳易为控股有限公司的下属

                                                      企业)

        HYPHENLINK DEVELOPMENT    控股股东、实际控制人控制的其他企业

  2      HKTZ LIMITED (香港)      (系关联方深圳易为控股有限公司的下属

                                                      企业)

      YIWILL DEVELOPMENT LIMITED    控股股东、实际控制人控制的其他企业

  3              (香港)              (系关联方深圳易为控股有限公司的下属

                                                      企业)

  (三)履约能力分析


  以上关联方均依法存续且正常经营,具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

    三、日常关联交易主要内容

  (一)关联交易主要内容

  公司的日常关联交易主要为公司向关联方销售手机及配件等;交易价格遵循公允定价原则,根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价。

  (二)关联交易协议签署情况

  该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后,公司(及子公司)将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要,在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系,在公司的生产经营稳定发展的情况下,在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

  公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低,公
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