证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2021-070
深圳市杰普特光电股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况：
深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
六次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2021 年 11 月 26 日以邮件方式
送达公司全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由监事会主席徐盼庞博召集并主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、法规、规章和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况：
本次会议由监事会主席徐盼庞博主持，经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》
经审议，公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更实施地点事项，未改变募集资金的投资方向和项目内容，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司经营需要，不会对公司经营造成不利影响。本次部分募集资金投资项目变更实施地点审议程序符合有关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。同意公司部分募集资金投资项目变更实施地点。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-071）。
（二）审议通过《关于购买董事、监事和高级管理人员责任险的议案》
经审议，公司监事会认为：公司本次购买董事、监事和高级管理人员责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展。本次购买董事、监事和高级管理人员责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
本议案全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于购买董事、监事和高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2021-072）。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，公司监事会认为：在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，相关内容及审批程序符合法律法规及公司制度的规定。同意公司使用合计不超过人民币 2 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限在董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-073）。
特此公告。
深圳市杰普特光电股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 4 日
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