国泰君安证券股份有限公司
关于杭州安恒信息技术股份有限公司
调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期
的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“安恒信息”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，就安恒信息调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1919 号文核准，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“安恒信息”）首次公开发行人民币普通
股（A 股）18,518,519 股，发行价格每股 56.50 元，募集资金总额为 104,629.63
万元，扣除各项发行费用 9,472.44 万元，实际募集资金净额为 95,157.20 万元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2019]第 ZF10769 号验资报告。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司在上市时制定了《募集资金管理制度》，公司根据该制度的规定对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司已与保荐机构及各专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。详细情况请参见公司已于 2019 年 11 月 4 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司首次公开
发行股票科创板上市公告书》。
二、调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的具体情况
2021 年 10 月 22 日，公司董事会第二届第九次会议及监事会第二届第七次
会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的议
案》，同意公司对募集资金投资项目“云安全服务平台升级项目、大数据态势感
知平台升级项目、工控安全及工业互联网安全产品升级项目、智慧城市安全大脑
及安全运营中心升级项目、营销网络及服务体系扩建项目”（以下简称“募投项
目”）内部投资结构进行调整，并对“云安全服务平台升级项目、智慧城市安全
大脑及安全运营中心升级项目、营销网络及服务体系扩建项目”进行延期。
公司根据目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资项目实施主体、募
投项目总投资金额、募集资金投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施进
展的情况下，计划尽量利用公司现有场地、设备和软件等资源以及募投项目之间
的协同作用，拟调整募投项目的内部投资结构，减少工程建设费用、市场推广费
用等项目投入金额，增加募投项目研发人员投入，增强公司在信息安全方面的研
发实力。同时，公司结合目前募投项目的实际建设情况和投资进度，对部分募投
项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体的内部投资结构调整以及延期情
况请见下表：
单位：万元
项目 项目名称 原投入金额 调整金额 调整后投入金 原项目期 调整后项
额 间 目期间
工程建设费用 12,614,000.00 -9,500,000.00 3,114,000.00
硬件设备购置 12,164,000.00 -9,500,000.00 2,664,000.00
云安全服 软件购置 450,000.00 450,000.00 2019.12- 2019.12-
务平台升 2021.11 2022.11
级项目 研发费用 86,719,200.00 25,500,000.00 112,219,200.00
研发人员工资 55,519,200.00 49,500,000.00 105,019,200.00
网络资源费 31,200,000.00 -24,000,000.00 7,200,000.00
项目 项目名称 原投入金额 调整金额 调整后投入金 原项目期 调整后项
额 间 目期间
市场推广费用 16,300,000.00 -16,000,000.00 300,000.00
基本预备费 2,312,600.00 2,312,600.00
铺底流动资金 35,885,300.00 35,885,300.00
合计 153,831,100.00 0.00 153,831,100.00
工程建设费用 4,156,000.00 4,156,000.00
硬件设备购置 3,120,000.00 3,120,000.00
软件购置 1,036,000.00 1,036,000.00
大数据态 研发费用 67,826,000.00 4,100,000.00 71,926,000.00
势感知平 研发人员工资 63,426,000.00 8,500,000.00 71,926,000.00
台升级项 技术服务费 2,000,000.00 -2,000,000.00 0.00
目 网络资源费
2,400,000.00 -2,400,000.00 0.00
市场推广费用 8,100,000.00 -4,100,000.00 4,000,000.00
基本预备费 1,601,600.00 1,601,600.00
铺底流动资金 31,003,400.00 31,003,400.00
合计 112,687,000.00 0.00 112,687,000.00 不调整
工程建设费用 2,586,000.00 0.00 2,586,000.00
硬件设备购置 2,136,000.00 450,000.00 2,586,000.00
软件购置 450,000.00 -450,000.00 0.00
工控安全 研发费用 20,252,400.00 4,300,000.00 24,552,400.00
及工业互
联网安全 研发人员工资 19,892,400.00 4,300,000.00 24,192,400.00
产品升级 认证及专利申请 不调整
项目 费 360,000.00 360,000.00
市场推广费用 6,300,000.00 -4,300,000.00 2,000,000.00
基本预备费 582,700.00 582,700.00
铺底流动资金 10,112,600.00 10,112,600.00
合计 39,833,700.00 0.00 39,833,700.00
工程建设费用 43,377,500.00 43,377,500.00
智慧城市 场地租赁费 7,183,200.00 7,183,200.00
安全大脑 机房及运营中心
及安全运 装修 3,400,000.00 3,400,000.00 2019.12- 2019.12-
营中心升 硬件设备购置 2021.11 2022.11
26,464,300.00 26,464,300.00
级项目 软件购置 6,330,000.00 6,330,000.00
研发费用 37,304,800.00 8,100,000.00 45,404,800.00
项目 项目名称 原投入金额 调整金额 调整后投入金 原项目期 调整后项
额 间 目期间
研发人员工资 31,864,800.00 9,540,000.00 41,404,800.00
网络资源费 1,440,000.00 -1,440,000.00 0.00
知识产权及技术
服务费
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