证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2020-058
交控科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园海鹰路 6 号院 2 号楼 4 层交
控科技股份有限公司培训中心。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
普通股股东人数 33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 108,389,945
普通股股东所持有表决权数量 108,389,945
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
67.7437
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.7437
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《交控科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《交控科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定。公司聘请了北京德恒律师事务所巩晓青律师、秦立男律师对本次股东大会进行见证。公司董事长郜春海先生主持现场会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司独立董事史翠君女士因工作原因未出席
本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书李春红女士出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 108,166,857 99.7941 219,916 0.2028 3,172 0.0031
2、 议案名称：关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,170,157 99.7079 219,916 0.2878 3,172 0.0043
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,170,157 99.7079 219,916 0.2878 3,172 0.0043
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,170,157 99.7079 219,916 0.2878 3,172 0.0043
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,170,157 99.7079 219,916 0.2878 3,172 0.0043
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,170,157 99.7079 219,916 0.2878 3,172 0.0043
2.06 议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,170,157 99.7079 219,916 0.2878 3,172 0.0043
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,170,157 99.7079 219,916 0.2878 3,172 0.0043
2.08 议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,170,157 99.7079 219,916 0.2878 3,172 0.0043
2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,170,157 99.7079 219,916 0.2878 3,172 0.0043
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,170,157 99.7079 219,916 0.2878 3,172 0.0043
3、 议案名称：关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,170,157 99.7079 219,916 0.2878 3,172 0.0043
4、 议案名称：关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,170,157 99.7079 219,916 0.2878 3,172 0.0043
5、 议案名称：关于公司
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