证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2021-072
中微半导体设备（上海）股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”或“公司”）第二
届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召
开。本次会议的通知于 2021年 11月 30日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席邹非女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
公司第二届监事会成员已经 2021 年第四次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会选举邹非女士为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn）的《中微半导体设备（上海）股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-068）。
（二）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一
个归属期符合归属条件的议案》
根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的归属条件，监事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 21.0304 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 162 名激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn）的《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2021-069）。
（三）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2020年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法》，由于 26名激励对象已离职，该等激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票18.76万股；27 名激励对象根据其 2020 年个人绩效考核评价结果，归属比例为90%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 0.254万股；1 名激励对象根据其2020年个人绩效考核评价结果，归属比例为 80%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 0.0167 万股；本次合计作废处理的限制性股票数量为 19.0307万股。
监事会认为，本次合计作废处理的限制性股票数量为 19.0307 万股，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2020 年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法》相关规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn）的《中微半导体设备（上海）股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-070）。
特此公告。
中微半导体设备（上海）股份有限公司监事会
2021 年 12月 10日
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