688012 科创 中微公司

证券代码：688012        证券简称：中微公司        公告编号：2021-068
        中微半导体设备（上海）股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席及聘任高
          级管理人员、证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”或“公司”）于
2021 年 12 月 9 日召开了 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司
董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》。

  在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于决定公司总经理聘用人选的议案》《关于决定公司副总经理聘用人选的议案》《关于决定公司财务负责人聘用人选的议案》《关于决定公司董事会秘书聘用人选的议案》《关于决定公司证券事务代表聘用人选的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、选举公司第二届董事会董事长

  公司董事会选举 GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧）先生为公司第二届董事
会董事长，任期三年。GERALDZHEYAOYIN（尹志尧）先生的简历，请详见公
司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
微半导体设备（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公
告编号：2021-064）。

    二、选举公司第二届董事会各专门委员会成员

  经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，具体人员组成如下：
  战略委员会（6 人）：GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧）先生（召集人）、
朱民先生、ZHIYOU DU（杜志游）先生、杨征帆先生、张亮先生、张卫先生。
  提名委员会（3 人）：陈大同先生（召集人）、GERALDZHEYAOYIN（尹志尧）先生、SHIMIN CHEN（陈世敏）先生。

  审计委员会（3 人）：SHIMINCHEN（陈世敏）先生（召集人）、杨征帆先生、孔伟先生，主任委员（召集人）由 SHIMIN CHEN（陈世敏）先生担任。
  薪酬与考核委员会（5 人）：陈大同先生（召集人）、GERALDZHEYAOYIN（尹志尧）先生、孔伟先生、朱民先生、张卫先生。

  其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会中召集人 SHIMINCHEN（陈世敏）先生为会计专业人士。

  公司第二届董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  上述委员的个人简历，请详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《中微半导体设备（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-064）。

    三、选举公司第二监事会主席

  公司第二届监事会成员已经 2021 年第四次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会选举邹非女士为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第
二届监事会任期届满之日止，邹非女士简历请详见公司于 2021 年 10 月 28 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中微半导体设备（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-064）。

    四、聘任公司高级管理人员

  公司董事会同意聘任 GERALDZHEYAOYIN（尹志尧）先生为公司总经理，任期三年；

  公司董事会同意聘任 ZHIYOUDU（杜志游）先生、HSIN-PINGCHU（朱新
萍）先生、TUQIANGNI（倪图强）先生、WEIWENCHEN（陈伟文）先生、刘晓宇先生为公司副总经理，任期三年；

  公司董事会同意聘任 WEIWEN CHEN（陈伟文）先生为公司财务总监，任期三年；

  公司董事会同意聘任刘晓宇先生为公司董事会秘书，任期三年。

  GERALDZHEYAOYIN（尹志尧）先生、ZHIYOUDU（杜志游）先生的简
历，请详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《中微半导体设备（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-064）。

    五、聘任公司证券事务代表

  公司董事会同意聘任胡潇先生为公司证券事务代表，任期三年。

  特此公告。

                            中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 10 日

  附件：

        HSIN-PING CHU（朱新萍）先生简历

  HSIN-PING CHU（朱新萍）先生，1965 年生，中国台湾籍，台湾国立成功大学学士。1992 年至 1996 年，担任华邦电子股份有限公司刻蚀工艺高级工程师；1997 年至 1999 年，担任台湾世大集成电路公司刻蚀工艺部经理；1999 年至2005 年，担任台湾应用材料公司高级产品经理；2005 年至今，历任中微公司大中华地区总经理、公司副总裁兼刻蚀产品及业务群总经理、副总裁、集团副总裁，现任中微公司副总经理。

          TUQIANG NI（倪图强）先生简历

  TUQIANGNI（倪图强）博士，1962 年生，美国国籍，中国科学技术大学学士、硕士，美国德州大学博士、博士后。1995 年至 2004 年，担任泛林半导体技术总监；2004 年 8 月至今，历任中微公司执行总监、副总裁，现任中微公司副总经理。

        WEIWEN CHEN（陈伟文）先生简历

  WEIWENCHEN（陈伟文）先生，1967 年生，中国香港籍，厦门大学学士、美国阿拉巴马大学硕士。1996 年至1999年，担任普华永道会计师事务所审计师；
1999 年至 2000 年，担任可口可乐公司总部财务分析师；2000 年至 2005 年，担
任 霍 尼 韦尔 国际 总 部资 深 内 审员 及中 国 区飞 机 引 擎分 部财 务 总监 ； 2006 年至2007 年，担任耶路全球中国国际运输财务总监；2007 年至 2008 年，担任海王星辰连锁药店集团财务总监兼副总经理；2009 年至 2010 年，担任盛大科技财务总监；2010 年至 2012 年，担任阿特斯太阳能集团副总经理兼财务总监；2012 年至
今，担任中微公司副总经理兼财务负责人。

                  刘晓宇先生简历

  刘晓宇先生，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学学士、复旦大学-BI 挪威商学院工商管理硕士。2001 年至 2005 年，担任中芯国际集成电路制造（上海）有限公司战略市场部分析师；2005 年至今，历任中微公司市场部经理、市场部资深经理、市场部总监、公共关系部资深总监、董事会办公室执行总监。现任中微公司董事会秘书、副总裁。

                  胡潇先生简历

  胡潇先生，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，山东财经大学经济学学士、工学学士，法国佩皮尼昂公立大学经济学硕士。曾任职于天职国际会计师事务所审计部，长江证券承销保荐有限公司投资银行部，2019年 8 月至今任公司证券事务代表。