证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2021-073
中微半导体设备（上海）股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区泰华路 188 号中微公司二号楼三楼 2303 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
普通股股东人数 37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 216,015,020
普通股股东所持有表决权数量 216,015,020
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
35.0534
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
35.0534
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书刘晓宇出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 216,014,420 99.9997 600 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 205,474,897 95.1206 10,540,123 4.8794 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 205,474,897 95.1206 10,540,123 4.8794 0 0.0000
4、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 205,474,897 95.1206 10,540,123 4.8794 0 0.0000
5、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 205,474,897 95.1206 10,540,123 4.8794 0 0.0000
6、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 205,474,897 95.1206 10,540,123 4.8794 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占
得票数 出席会议 是否
议案序号 议案名称 （注*） 有效表决 当选
权的比例
（%）
7.01 关于选举 GERALD ZHEYAO YIN（尹 111,657,563 51.6897 是
志尧）为公司第二届董事会非独
立董事的议案
7.02 关于选举 ZHIYOU DU（杜志游）为 111,644,546 51.6836 是
公司第二届董事会非独立董事的
议案
7.03 关于选举杨征帆为公司第二届董 111,657,563 51.6897 是
事会非独立董事的议案
7.04 关于选举朱民为公司第二届董事 111,657,563 51.6897 是
会非独立董事的议案
7.05 关于选举张亮为公司第二届董事 111,635,757 51.6796 是
会非独立董事的议案
7.06 关于选举王耀为公司第二届董事 111,657,563 51.6897 是
会非独立董事的议案
7.07 关于选举 Hing Wong(黄庆)为公 111,657,563 51.6897 是
司第二届董事会非独立董事的议
案
注：上海创业投资有限公司持有中微公司 96,383,533 股，于 2021 年 12 月 9 日通过上海证
券交易所交易系统网络投票平台就本次股东大会全部议案均投出赞成票，因录入股数与累计投票规则冲突，导致其议案 7、议案 8、议案 9 所投票数未能计入上海证券交易所交易系统网络投票系统。
2、 关于增补独立董事的议案
得票数占
得票数 出席会议 是否
议案序号 议案名称 （注*） 有效表决 当选
权的比例
（%）
8.01 关于选举陈大同为公司第二届董 111,736,512 51.7262 是
事会独立董事的议案
8.02 关于选举张卫为公司第二届董事 111,736,512 51.7262 是
会独立董事的议案
8.03 关于选举 SHIMIN CHEN（陈世敏） 111,736,512 51.7262 是
为公司第二届董事会独立董事的
议案
8.04 关于选举孔伟为公司第二届董事 111,736,512 51.7262 是
会独立董事的议案
注：上海创业投资有限公司持有中微公司 96,383,533 股，于 2021 年 12 月 9 日通过上海证
券交易所交易系统网络投票平台就本次股东大会全部议案均投出赞成票，因录入股数与累计投票规则冲突，导致其议案 7、议案 8、议案 9 所投票数未能计入上海证券交易所交易系统网络投票系统。
3、 关于增补监事的议案
得票数占
得票数 出席会议 是否
议案序号 议案名称 （注*） 有效表决 当选
权的比例
（%）
9.01 关于选举邹非为公司第二届监事 111,751,9
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