688009 科创 中国通号

证券代码:688009                                  证券简称:中国通号
        中国铁路通信信号股份有限公司

        2022 年年度股东大会会议资料

                            2023 年 6 月


                        目录


2022 年年度股东大会会议须知...... 2
2022 年年度股东大会会议议程...... 4
2022 年年度股东大会会议议案...... 5议案一 关于《中国铁路通信信号股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案... 5议案二 关于《中国铁路通信信号股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案. 13
议案三 关于《中国铁路通信信号股份有限公司 2022 年年度报告》的议案...... 18议案四 关于《中国铁路通信信号股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案..... 19
议案五 关于中国铁路通信信号股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案...... 20
议案六 关于聘请 2023 年度审计机构的议案...... 21
议案七 关于 2022 年度公司董事、监事薪酬的议案...... 22议案八 关于中国铁路通信信号股份有限公司 2023-2025 年度日常关联交易预计的议案
...... 26议案九 关于通号集团财务有限公司与中国铁路通信信号集团有限公司续订《金融服务
框架协议》暨关联交易的议案...... 29
议案十 关于发行债务融资工具一般性授权的议案...... 30
议案十一 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案...... 33
听取《中国铁路通信信号股份有限公司 2022 年度独立董事履职情况报告》...... 36

          中国铁路通信信号股份有限公司

            2022 年年度股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，保证股东在中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《中国铁路通信信号股份有限公司章程》《中国铁路通信信号股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

    一、大会设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。

    二、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。对所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

    四、会议期间，与会者应注意维护会场秩序，不要随意走动，请关闭手机或将其调至静音状态，保持会场安静。对干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，会务组有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。
    五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。

    六、要求发言的股东及股东代理人，可在会务组处登记，由大会主持人通知进行发言。股东及股东代理人发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

    七、主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，导致损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

    八、出席股东大会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

    九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名
股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

    十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。


          中国铁路通信信号股份有限公司

            2022 年年度股东大会会议议程

    一、会议时间、地点及投票方式：

    1、现场会议时间：2023 年 6 月 9 日 10:00

    2、现场会议地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦 A 座
    3、投票方式：本次股东大会采取现场及上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的投票方式

    二、会议议程

    （一）参会人员签到、领取会议资料

    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

    （三）宣讲股东大会会议须知

    （四）推举计票、监票成员

    （五）会议逐项审议各项议案

    （六）针对大会审议议案，与会股东及代理人发言、提问

    （七）与会股东及代理人对各项议案投票表决

    （八）统计现场投票结果与网络投票结果

    （九）宣布会议表决结果

    （十）主持人宣读股东大会决议

    （十一） 见证律师宣读法律意见书

    （十二） 签署会议文件

    （十三） 主持人宣布现场会议结束


          中国铁路通信信号股份有限公司

            2022 年年度股东大会会议议案

议案一  关于《中国铁路通信信号股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：

  根据《中国铁路通信信号股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国铁路通信信号股份有限公司董事会议事规则》，现将《中国铁路通信信号股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》向股东大会报告。

  2022 年，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“中国通号”“公司”“股份公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，贯彻落实国资委关于国有企业高质量发展和董事会规范建设的要求，认真履行董事会各项职责，完善企业治理结构，持续加强自身建设，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，推动企业做强做优做大，切实维护公司和股东的利益。
    一、坚持战略引领，推动高质量发展取新突破

  2022 年是党和国家历史上极为重要的一年，党的二十大胜利召开，全党全国各族人民迈上以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴新征程。2022 年也是中国通号深入实施“十四五”战略规划、加快改革发展的一年，中国通号董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，贯彻落实党中央关于经济发展的总体要求，推动公司聚焦主责主业，不断推进改革突破、创新升级，提升企业竞争力，助力企业高质量发展。2022 年，股份公司累计签订外部合同额
730.09 亿元，同比增长 1.01%；实现营业收入 402.20 亿元，同比增长 4.85%；
实现利润总额 47.43 亿元，同比增长 10.97%；实现净利润 41.01 亿元，同比增
长 11.04%；截至年末，资产总额达到 1,168.07 亿元，较年初增长 7.22%；资产负债率 59.52%，较年初增长 1.17 个百分点。


  中国通号坚持以硬核科技发展高端装备制造产业，勇于担当时代使命服务高水平科技自立自强，打造轨道交通领域的国家核心战略科技力量。关键核心技术攻关取得突破，公司注重基础研究，加强原创性、引领性科技攻关，攻关成果在安九高铁、西安、长沙等地铁线路获得应用。开展川藏铁路通信信号系统关键储备技术研究、轨道交通电磁环境效应研究、轨道交通 5G 关键技术研究等多项基础性前瞻性研究。科技创新成果转化深入推进，高速磁浮列车运控系统在山西大同阳高试验线现场试验，新型列控系统保障新疆和若铁路顺利开通，区域轨道交通协同运输与服务系统在江跳线进行示范应用，重载货运列车自组网高密度自动运行控制系统中标中国神华包神铁路项目，全自主化基于北斗定位的移动闭塞系统在平煤集团完成联调联试，全自动联挂解编功能在郑许城际开通应用，“超大规模地铁列控系统运维数字化转型关键技术及应用”研究成果在上海、昆明应用。全球化标准建设能力再上台阶，国家和铁路行业通信信号标准化分技术委员会落户中国通号，发布铁路通信信号国家标准体系。主持编制的 4 项行业技术标准在国际标准化组织、国际电工委员会正式立项，2 项标准在国际电工委员会正式发布，突破性主持发布首个国际标准。高级别科技创新平台建设稳步推进，“列车自主运行智能控制铁路行业工程研究中心”揭牌运行，国家创新平台申报紧锣密鼓开展，新增国家企业技术中心 1 家、“科创中国”创新基地 1 家、国家铁路行业工程研究中心 2 家、省部级创新平台 3 家。

  中国通号坚持改革频道不换、热度不降、力度不减，实现改革三年行动任务圆满收官。加快落实子企业董事会职权，全级次企业扩大范围分层分类分阶段落实董事会职权，13 户二级企业、11 户三级企业落实董事会职权实施方案，保障董事会职权落实到位，结合管理人员竞争上岗、经理层成员任期制和契约化管理，优先落实经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权和经理层成员薪酬分配权。推进科技体制改革先行先试，积极探索实施“揭榜挂帅”、跟投、风险抵押、事业群模拟法人等机制，实施更为灵活高效的工资总额管理和薪酬分配制度，强化注重科研成果转化实效，深入推进“科改示范行动”专项改革。市场化经营机制不断健全，研究制定《关于高质量推进任期制和契约化管理的通知》，推动经理层成员任期制和契约化高质量全覆盖，突出“摸高”机制，强化刚性考核兑现，实施范围扩大到各级企业中层管理人员，鼓励和引导具备条件的分公司、项目部推行契约化管理，指导督促各企业“一人一岗”签订“两书一协议”。巩固深化
三项制度改革成果，35 户企业开展管理人员竞争上岗，末等调整和不胜任退出常态化实施；出台《关于加强全面推行用工市场化的指导意见》《关于加强全员绩效考核工作的指导意见》，赋予企业更大薪酬管理自主权。

  中国通号以实际行动践行 ESG 理念，坚持绿色发展，节能减排,履行社会责
任，服务社会发展需要。坚持定期披露 ESG 专项报告，连续 2 年入选“央企 ESG·先
锋 50”、位列第 13，入选中国 ESG 优秀企业、位列 500 强名单第 48 名；连续 2
年获国际权威机构明晟最高评级 A 级。加快推进“双碳”工作，制定落实碳达峰碳中和行动工作方案,加强绿色节能新技术、新材料的研究应用力度，全面提高能源利用率和清洁能源使用占比，开展清洁生产。深入探索城市绿色解决方案，在全国城市轨道交通领域实施互联互通全自动 ATP/ATO 开发项目,在保证服务水平的同时，提高运营经济性，减少碳排放。持续巩固脱贫攻坚成果，做好河南省社旗县定点帮扶工作，打造乡村振兴的“社旗样板”，设立中国通号社旗县科技兴农专项基金，促进农业科技研究及技术开发、技术推广、成果转化等科技活动。积极参与社会公益事业，助力四川泸定抗震救灾，选派优秀技术骨干为冬奥村、兴奋剂检测中心、国家速滑馆等提供技术支持，捐赠 23.5 万元支持科教人事发展及资助贫困儿童上学等。

    二、坚持治理现代，有效发挥董事会功能作用

  董事会始终贯彻落实出资人意志，认真履行《公司法》《公司章程》等赋予的职责，树立一流公司治理理念