688007 科创 光峰科技

证券代码：688007        证券简称：光峰科技        公告编号：2021-089
          深圳光峰科技股份有限公司

      2021 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 22 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    36

 普通股股东人数                                                  36

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      52,851,097

 普通股股东所持有表决权数量                              52,851,097

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            11.6732
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            11.6732
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，由公司董事长李屹先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳光峰科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，参会董事以现场结合通讯方式出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席本次股东大会。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            52,851,097 100.0000  0  0.0000  0  0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                    同意            反对            弃权

 序号    议案名称    票数    比例  票数  比例  票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

      《 关 于 增 加

  1  2021年度日常  52,851  100.00    0    0.0000    0    0.0000
      关联交易预计  ,097    00

      额度的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的议案对中小投资者进行单独计票。
三、  律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

  律师：成越、刘睿
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。

  特此公告。

                                      深圳光峰科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 23 日