688007 科创 光峰科技

证券代码：688007        证券简称：光峰科技        公告编号：2021-093
          深圳光峰科技股份有限公司

        第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况：

  深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会
议通知已于 2021 年 12 月 3 日以书面形式发出，本次会议于 2021 年 12 月 7 日
采用通讯方式召开，本次会议由董事长李屹先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况：

  经与会董事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

  根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同
意确定以 2021 年 12 月 7 日为授予日，授予 55 名激励对象 840.00 万股限制性
股票。

  公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

  表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

  回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事王英霞回避表决。


  具体内容参见公司 2021 年 12 月 9 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-095）。

    三、上网公告附件

  1、《独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

  特此公告。

                                      深圳光峰科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 9 日