688007 科创 光峰科技

证券代码：688007          证券简称：光峰科技          公告编号：2021-086
                深圳光峰科技股份有限公司

              第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况：

  深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下
简称“本次会议”）于 2021 年 11 月 5 日以通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已
于 2021 年 11 月 2 日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席高丽晶女士
主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况：

  经与会监事认真审议，做出如下决议：

  审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

  公司监事会认为：本议案中预计新增的关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，同意增加 2021 年度日常关联交易额度 4,200 万元。本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过。

  具体内容参见公司2021年11月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-085）。
  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

 三、备查文件

  1、《深圳光峰科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

  特此公告。

                                            深圳光峰科技股份有限公司监事会
                                                          2021 年 11 月 6 日