688007 科创 光峰科技

证券代码：688007          证券简称：光峰科技        公告编号：2021-081
          深圳光峰科技股份有限公司

        第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况：

  深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议
（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开，本次会议通
知及相关材料已于 2021 年 10 月 19 日以书面方式送达公司全体监事。本次会议
由监事会主席高丽晶女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况：

  经与会监事认真审议，做出如下决议：

    （一）审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

  《2021 年第三季度报告》的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况。

  具体内容参见公司 2021 年 10 月 23 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》。

  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
  公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。


  具体内容参见公司 2021 年 10 月 23 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2021-082）。

  表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

  回避情况：关联监事孙红灯回避表决。
 三、备查文件

  1、《深圳光峰科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

  特此公告。

                                      深圳光峰科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 23 日