688005 科创 容百科技

证券代码：688005    证券简称：容百科技  公告编号：2021-027
      宁波容百新能源科技股份有限公司

      第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八
次会议于 2021 年 6 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于
2021 年 6 月 4 日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议由
监事会主席朱岩先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：一、 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监
    事的议案》

  鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名朱岩先生、沈琤女士为公司第二届监事会监事候选人，由股东大会采取累积投票制方式选举产生；经公司股东大会选举通过后，上述 2 名监事与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会；监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

  1、提名朱岩先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人

      议案表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  2、提名沈琤女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人

      议案表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司 2021 年 6 月 9 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

二、 审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

  监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

  议案表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

  监事会同意公司在 2021 年度公司与银行开展外汇套期保值业务，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

  议案表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

                                宁波容百新能源科技股份有限公司监事会
                                                      2021 年 6 月 9 日