证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2021-031
宁波容百新能源科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 修订《公司章程》履行的审批程序
宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月8日召开了第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<宁波容百新能源科技股份有限公司章程>的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
二、 《公司章程》的修订情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，现拟对《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第二条 ……公司于 2019 年 6 月 30 日经中 第二条 ……公司在宁波市工商行政管理局
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代
监会”）核准。…… 码为：91330281316800928L。
公司于 2019 年6 月30日经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注
册。……
第四条 公司住所：浙江省余姚市谭家岭东 第四条 公司住所：浙江省余姚市谭家岭东
路 39 号。 路 39 号。邮政编码：315400。
第五条 公司注册资本为：44328.57 万元人 第五条 公司注册资本为：447,383,383 元人
民币。 民币。
第十七条 公司发起人为宁波容百锂电 第十七条 公司发起人为宁波容百锂电
材料有限公司原有股东，各发起人、认购的 材料有限公司原有股东，各发起人、认购的
股份数、持股比例和出资方式如下：略 股份数、持股比例和出资方式和出资时间如
下：略
第十八条 公 司 已 发 行 股 份 总 数 为 第十八条 公 司 已 发 行 股 份 总 数 为
44328.57 万股，全部为人民币普通股。 447,383,383 股，全部为人民币普通股。
第二十七条 公司董事、监事、高级管理人 第二十七条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份 5%以上的股东，将其所 员、持有公司股份 5%以上的股东，将其所持有的公司股票在买入之日起 6 个月以内 持有的公司股票或者其他具有股权性质的
卖出，或者在卖出之日起 6 个月以内又买入 证券在买入之日起 6 个月以内卖出，或者在
的，由此获得的收益归公司所有，公司董事 卖出之日起 6 个月以内又买入的，由此获得会将收回其所得收益。但是，证券公司因包 的收益归公司所有，公司董事会将收回其所销购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股 得收益。但是，证券公司因包销购入包销售
份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 后剩余股票而持有 5%以上股份，以及有国
务院证券监督管理机构规定的其他情形的
除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
人股东持有的股票或者其他具有股权性质
的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及
利用他人账户持有的股票或者其他具有股
权性质的证券。
第三十七条 ……持有公司 5%以上有表决 第三十七条 ……持有公司 5%以上有表决
权股份的股东的股份被冻结、司法拍卖、托 权股份的股东的股份被冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权的，在 管、设定信托或者被依法限制表决权的，应其持有的股份被司法冻结且累计达到公司 当自该事实发生之日起一个工作日内，向公已发行股份的 5%的，应当自该事实发生之 司作出书面报告。……
日起一个工作日内，向公司作出书面报
告。……
第四十三条 公司人员应独立于控股股东。 第四十三条 公司人员应独立于控股股东。如公司的控股股东为法人的，公司的总经理 如公司的控股股东为法人的，公司的总经理及其他高级管理人员在控股股东单位不得 及其他高级管理人员在控股股东单位不得担任除董事以外的其他行政职务。如控股股 担任除董事、监事以外的其他行政职务。如东的高级管理人员兼任公司董事的，应保证 控股股东的高级管理人员兼任公司董事、监有足够的时间和精力承担公司的工作。 事的，应保证有足够的时间和精力承担公司
的工作。
第八十四条 ……董事会、独立董事和符合 第八十四条 董事会、独立董事、持有百分之相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 一以上有表决权股份的股东或者依照法律、征集股东投票权应当向被征集人充分披露 行政法规或者国务院证券监督管理机构的具体投票意向等信息。禁止以有偿或变相有 规定设立的投资者保护机构，可以作为征集偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集 人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，
投票权提出最低持股比例限制。 公开请求上市公司股东委托其代为出席股
东大会，并代为行使提案权、表决权等股东
权利。
依照前款规定征集股东权利的，征集人应当
披露征集文件，公司应当予以配合。禁止以
有偿或变相有偿的方式征集股东投票权。公
开征集股东权利违反法律、行政法规或者国
务院证券监督管理机构有关规定，导致上市
公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担
赔偿责任。
第一百〇一条 董事由股东大会选举或 第一百〇一条 董事由股东大会选举或
更换，每届任期三年。董事任期届满，可连 更换，并可在任期届满前由股东大会解除其选连任。董事在任期届满以前，股东大会不 职务，每届任期三年。董事任期届满，可连
得无故解除其职务。 选连任。
第一百〇三条 董事应当遵守法律、行政 第一百〇三条 董事应当遵守法律、行政
法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务： 法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务
…… ……
（四）应当对公司定期报告签署书面确认意 （四）应当对公司证券发行文件和定期报告见，保证公司所披露的信息真实、准确、完 签署书面确认意见，保证公司及时、公平地
整； 披露信息，所披露的信息真实、准确、完整；
如无法保证证券发行文件和定期报告内容
的真实性、准确性、完整性或者有异议的，
应当在书面确认意见中发表意见并陈述理
由，公司应当披露。公司不予披露的，董事
可以直接申请披露；
第一百一十二 经股东大会批准，公司可 第一百一十二条 经股东大会批准，公司可
以为董事购买责任保险。但董事因违反法律 以为董事购买责任保险。责任保险范围由合法规和本章程规定而导致的责任除外。 同约定，但董事因违反法律法规和本章程规
定而导致的责任除外。
第一百四十四条 在公司控股股东单位担 本条删除。
任除董事以外其他职务的人员，不得担任公
司的高级管理人员。
一百六十三条 监事应当保证公司披露的信 一百六十二条 监事应当保证公司及时、公
息真实、准确、完整。 平地披露信息，所披露的信息真实、准确、
完整。如无法保证证券发行文件和定期报告
内容的真实性、准确性、完整性或者有异议
的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述
理由，公司应当披露。公司不予披露的，监
事可以直接申请披露。
第一百六十八条 公司设监事会，由 4 名监 第一百六十七条 公司设监事会，由 3-5 名
事组成。 监事组成。
…… ……
一百七十条 监事会行使下列职权： 一百六十九条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进 （一）应当对董事会编制的公司证券发行文
行审核并提出书面审核意见； 件和定期报告进行审核并提出书面审核意
见，监事应当签署书面确认意见；
第一百八十五条 公司聘用“从事证券相关 第一百八十四条 公司聘用符合《证券法》业务资格”会计师事务所进行会计报表审 规定会计师事务所进行会计报表审计、净资计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业 产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期
务，聘期一年，期满可以续聘。 一年，期满可以续聘。
第一百九十七条 公司指定《中国
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