北京菜市口百货股份有限公司
（北京市西城区广安门内大街 306 号）
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐机构（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
目录
发行人声明 ...... 2
释 义 ...... 5
一、一般释义...... 5
二、行业专用释义...... 7
第一节 重大事项提示 ...... 10
一、本次发行前公司滚存未分配利润的安排...... 10
二、发行后利润分配政策...... 10
三、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺......11
四、关于首次公开发行股票并上市后稳定股价的承诺...... 14
五、持股 5%以上股东的持股意向及减持意向 ...... 18
六、关于摊薄即期回报及相关填补措施...... 20
七、关于履行公开承诺的约束措施...... 22
八、提醒投资者特别关注的风险因素...... 24
第二节 本次发行概况 ...... 27
第三节 发行人基本情况 ...... 28
一、发行人基本情况...... 28
二、发行人改制重组情况...... 28
三、发行人股本情况...... 43
四、发行人主营业务情况...... 54
五、行业发展概况及本公司行业地位...... 60
六、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况...... 76
七、发行人特许经营权情况...... 123
八、发行人的业务资质情况...... 123
九、关于同业竞争与关联交易...... 124
十、发行人董事、监事、高级管理人员情况...... 135
十一、发行人控股股东及实际控制人...... 150
十二、财务会计信息...... 151
十三、股利分配政策...... 180
十四、发行人参控股子公司情况...... 184
第四节 募集资金运用 ...... 190
一、本次发行募集资金运用概况...... 190
二、本次发行募集资金投资项目...... 192
三、募集资金运用对公司经营和财务状况的影响...... 213
第五节 风险因素及其他重要事项...... 216
一、市场风险...... 216
二、经营风险...... 216
三、财务风险...... 218
四、其他风险...... 219
五、其他重要事项...... 222
六、发行人对外担保有关情况...... 224
七、对发行人产生重大影响的诉讼或仲裁事项...... 224 八、发行人控股股东、实际控制人、控股子公司和董事、监事、高级管理人员
和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项...... 224
九、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况...... 225
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排...... 226
一、本次发行各方当事人...... 226
二、本次发行上市的重要时间安排...... 227
第七节 备查文件 ...... 229
一、备查文件...... 229
二、备查文件的查阅...... 229
释义
一、一般释义
本招股意向书摘要中，除非文义另有所指，下列缩略语和术语具有如下涵义：
简称 释义
菜百股份、本公司、
公司、菜百公司、 指 北京菜市口百货股份有限公司
发行人
菜百有限 指 北京菜市口百货有限责任公司
上金所 指 上海黄金交易所
金融街资本运营中 指 北京金融街资本运营中心
心
金正公司 指 北京市金正资产投资经营公司
菜百商场 指 北京市宣武菜市口百货商场，更名前为北京市宣武区菜市口百货商场
白广路商场 指 北京市宣武白广路百货商场，更名前为北京市宣武区白广路百货商场
银海铂金 指 北京银海铂金首饰制造有限公司，已注销
职工持股会 指 北京市菜市口百货股份有限公司职工持股会，更名前为北京菜市口百
货有限责任公司职工持股会
富明地产 指 北京富明房地产开发有限公司，后更名为未来建设集团有限公司
未来建设集团 指 未来建设集团有限公司
宣武城建总公司 指 北京市宣武区城市建设综合开发总公司，后更名为北京广安置业投资
公司
广安置业 指 北京广安置业投资公司，改制更名前为北京市宣武区城市建设综合开
发总公司
七巧板广告 指 北京七巧板广告有限公司，已注销
七巧板投资 指 北京七巧板投资有限公司，已注销
日月首饰 指 浙江日月首饰集团有限公司
民航保安 指 北京民用航空保安器材有限公司，更名前为北京民用航空保安器材公
司
宣武医药 指 北京市宣武区医药药材总公司
金座投资 指 北京金座投资管理有限公司，更名前为北京金座投资管理公司
京沙工艺品厂 指 北京京沙工艺品厂
德润经贸 指 北京德润经贸发展有限公司
虎坊路百货 指 北京市宣武虎坊路百货有限责任公司
改制更名前为北京市宣武虎坊路百货商场
云南开发 指 北京云南经济开发有限责任公司
改制更名前为北京云南经济开发公司
简称 释义
深圳市金麟首饰进出口贸易有限公司，改制更名前为深圳金麟珠宝首
深圳金麟 指 饰公司，后先后更名为深圳金麟珠宝有限公司、深圳市金麟进出口贸
易有限公司
北京金麟 指 北京金麟投资发展有限公司
职工交流中心、技 北京市西城区职工技能交流创新中心，更名前为北京市宣武区技术交术交流站、技能交 指 流站、北京市西城区技术交流站
流创新中心
恒安天润 指 北京恒安天润投资顾问有限公司
明牌实业 指 浙江明牌实业股份有限公司
更名前为浙江明牌首饰股份有限公司
明牌珠宝 指 浙江明牌珠宝股份有限公司
展宏博达工贸 指 北京展宏博达工贸有限公司
广安控股 指 北京广安控股集团有限公司，更名前为北京广安控股有限公司
京沙金业 指 京沙金业投资管理（北京）有限公司
北京锦鸿 指 北京锦鸿投资管理中心（有限合伙）
空管投资 指 民航空管投资管理有限公司
北京玉缘 指 北京玉缘信息咨询中心（有限合伙）
金迈网络 指 上海金迈网络科技有限公司
深圳菜百 指 深圳市菜百黄金珠宝有限公司
菜百电子商务、电 指 北京菜百电子商务有限公司
商子公司
天津菜百 指 天津菜百宝泉珠宝有限公司
金品玉尚 指 北京金品玉尚文化传媒有限责任公司
金正融通 指 北京金正融通小额贷款有限公司
裕昌置业 指 北京裕昌置业股份有限公司
新动力基金 指 北京新动力股权投资基金（有限合伙）
张一元 指 北京张一元茶叶有限责任公司
A 股 指 向境内投资者发行的人民币普通股
本招股意向书摘
要、招股意向书摘 指 《北京菜市口百货股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》要
保荐机构、保荐人、
主承销商、中信证 指 中信证券股份有限公司
券
国家工商局 指 原中华人民共和国国家工商行政管理总局
国家经贸委 指 原国家经济贸易委员会
简称 释义
国务院 指 中华人民共和国国务院
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
上交所 指 上海证券交易所
北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
北京市工商局/北 指 原北京市工商行政管理局，现已更名为北京市市场监督管理局
京市市监局
西城区国资委 指 北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会
北登中心 指 北京股权登记管理中心有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《非公办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《 200 人 审 核 指 指 《非上市公众公司监管指引第4号——股东人数超过200人的未上市
引》 股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《北京菜市口百货股份有限公司章程》
《公司章程（草 指 菜百股份上市后适用的《北京菜市口百货股份有限公司章程（草案）》案）》
财政部于 2017 年修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确
新金融工具准则 指 认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计
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