605598 沪市 上海港湾

证券代码：605598          证券简称：上海港湾      公告编号：2023-075
    上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

      2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日

(二)  股东大会召开的地点：上海市静安区江场路 1228 弄 6A 栋 5 楼 9 号会议
  室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                              8

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        176,528,860

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                        71.8295

 份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由公司董事长徐士龙先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人,兰瑞学先生通讯参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，刘亮亮先生、李建先生通讯参会；
3、公司董事候选人李仁青先生以及董事会秘书王懿倩女士出席了会议，公司部
  分高级管理人员列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

 议案序号        议案名称          得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                                效表决权的比例（%）

          关于选举徐士龙先生为

  1.01    公司第三届董事会非独  176,528,860          100            是

          立董事的议案

          关于选举兰瑞学先生为

  1.02    公司第三届董事会非独  176,528,860          100            是

          立董事的议案

          关于选举刘剑先生为公

  1.03    司第三届董事会非独立  176,528,860          100            是

          董事的议案

2、 关于选举第三届董事会独立董事的议案

 议案序号        议案名称          得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                                效表决权的比例（%）

          关于选举李仁青先生为

  2.01    公司第三届董事会独立  176,528,860          100            是

          董事的议案

          关于选举陈振楼先生为

  2.02    公司第三届董事会独立  176,528,860          100            是

          董事的议案

3、 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

 议案序号        议案名称          得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                                效表决权的比例（%）

          关于选举李建先生为公

  3.01    司第三届监事会非职工  176,528,860          100            是

          代表监事的议案

          关于选举刘亮亮先生为

  3.02    公司第三届监事会非职  176,528,860          100            是

          工代表监事的议案

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  议案                          同意              反对            弃权

  序号      议案名称        票数      比例    票数    比例  票数  比例（%）
                                      （%）          （%）

        关于选举徐士龙

  1.01  先生为公司第三  8,388,860    100      0      0      0        0

        届董事会非独立

        董事的议案

        关于选举兰瑞学

  1.02  先生为公司第三  8,388,860    100      0      0      0        0

        届董事会非独立

        董事

        关于选举刘剑先

  1.03  生为公司第三届  8,388,860    100      0      0      0        0

        董事会非独立董

        事的议案

        关于选举李仁青

  2.01  先生为公司第三  8,388,860    100      0      0      0        0

        届董事会独立董

        事的议案

        关于选举陈振楼

  2.02  先生为公司第三  8,388,860    100      0      0      0        0

        届董事会独立董

        事的议案

        关于选举李建先

  3.01  生为公司第三届  8,388,860    100      0      0      0        0

        监事会非职工代

        表监事的议案

  3.02  关于选举刘亮亮  8,388,860    100      0      0      0        0

        先生为公司第三


        届监事会非职工

        代表监事的议案

(三)  关于议案表决的有关情况说明

  1.议案 2.00 为选举独立董事的议案。本次股东大会召开前，上海证券交易所已对公司独立董事候选人的任职资格审核无异议。

  2.本次股东大会所有议案均为普通决议议案，均获得了出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：王冰律师、吴志林律师
2、律师见证结论意见：

  北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及临时提案的提案人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；2、北京市中伦律师事务所关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年
  第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
                          2023 年 12 月 7 日