605598 沪市 上海港湾

证券代码：605598  证券简称：上海港湾  公告编号：2021-002
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事
会第五次会议于 2021 年 9 月 30 日以通讯形式召开。本次会议通知已于 2021 年
9 月 20 日以电子邮件、电话通知等形式发出。会议应出席董事 5 名，实际出席
董事 5 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等的相关规定。 董事长徐士龙先生主
持本次会议。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议通过以下议案：
1.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 、中
国证券网（ www.cnstock.com ）、 中 证 网 （ www.cs.com.cn ）、 证 券 时 报 网
（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）及经济参考网（www.jjckb.cn）
的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的公告》。
独立董事对该事项发表了明确的独立意见。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 
2.审议通过《关于开展资产池业务的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中
国证券网（ www.cnstock.com ）、 中 证 网 （ www.cs.com.cn ）、 证 券 时 报 网
（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）及经济参考网（www.jjckb.cn）
的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于开展资产池业务的公告》 。
独立董事对该事项发表了明确的独立意见。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、上网公告附件
《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五
次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日