证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2022-036
济南圣泉集团股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票
股份来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：济南圣泉集团股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授予激励对象的限制性股票数量为 1,000.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 77,477.68 万股的1.29%。其中，首次授予限制性股票 851.50 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 77,477.68 万股的 1.10%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 85.15%；预留授予限制性股票 148.50 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 77,477.68万股的 0.19%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 14.85%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称：济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”、“公司”或“本公司”）
上市日期：2021 年 8 月 10 日
所属行业：化学原料和化学制品制造业
注册地址：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区
注册资本：人民币 77,477.68 万元
法定代表人：唐一林
经营范围：呋喃树脂、冷芯盒树脂的研发、生产及销售（不含危险化学品）；发电业务；铸造用涂料、糠醛、糠醇、固化剂、三乙胺、稀释剂（不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品）不带有储存设施的经营（以上项目在审批机关批准的经营期限内经营）；复合肥料、有机肥料、水溶性肥料、微生物肥料、有机无机复混肥料、土壤调理剂、硅钙镁肥、液体肥、肥料原料（不含危险化学品）的生产和销售；聚氨脂、酚醛树脂、醋酸钠、清洗剂、防水剂、泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口套、木质素、工业纤维素、木糖、木质素胺、沥青乳化剂、减水剂、染料、油田助剂、工业水性涂料、建筑水性涂料、涂料用树脂及乳液的生产、销售（以上不含危险化学品）；纺织用原料、助剂及辅料、针纺织品、服装服饰、床上用品、塑料制品（不含废旧塑料）、皮革制品、劳防用品、卫生防护用品、包装材料、新型材料、生物质石墨烯及其制品的销售；压力管道的维修与安装；压力容器的制造、安装、改造、维修；机电设备、石油化工设备管道的安装；铸造材料批发（不含危险化学品）；技术服务及成果转让；进出口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）治理结构
公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；公司监事会由 3 名监事组成，
其中监事会主席 1 名、职工监事 1 名；公司高级管理人员共有 6 名。
（三）最近三年业绩情况
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2021 年 2020 年 2019 年
营业收入 8,824,602,491.38 8,319,101,227.07 5,881,683,278.67
归属于上市公司股东的净利润 687,578,239.44 877,182,412.47 471,308,361.06
归属于上市公司股东的扣除非 618,277,354.18 809,268,765.96 424,098,278.73
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -226,783,526.46 727,254,373.22 623,704,092.97
2021 年末 2020 年末 2019 年末
归属于上市公司股东的净资产 7,943,323,060.48 5,603,168,773.78 4,819,291,148.39
总资产 13,646,713,835.03 10,912,247,412.27 7,230,625,038.23
主要财务指标 2021 年 2020 年 2019 年
基本每股收益（元/股） 0.95 1.26 0.68
稀释每股收益（元/股） 0.95 1.26 0.68
扣除非经常性损益后的基本每 0.86 1.17 0.61
股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 10.55 16.86 10.21
扣除非经常性损益后的加权平 9.49 15.55 9.18
均净资产收益率（%）
二、股权激励计划的目的
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术/业务人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《济南圣泉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本激励计划。
三、股权激励方式及标的股票来源
（一）股权激励方式
本激励计划的激励方式为限制性股票。
（二）标的股票来源
本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。
四、拟授出的权益数量
本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 1,000.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 77,477.68 万股的 1.29%。其中，首次授予限制性股票 851.50万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 77,477.68 万股的 1.10%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 85.15%；预留授予限制性股票 148.50 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 77,477.68 万股的 0.19%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 14.85%。
截至本激励计划草案公布日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量均累计未超过公司股本总额的1.00%。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划的激励对象为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术/业务人员。对符合本激励计划的激励对象范围的人员，由董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）拟定名单，并经公司监事会核实确定。
（二）激励对象的范围
本激励计划首次授予的激励对象共计 703 人，激励对象占公司截至 2021 年 12 月
31 日员工总人数 3,692 人的比例为 19.04%。
本激励计划的激励对象中，不包括圣泉集团独立董事、监事和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。公司董事和高级管理人员必须经公司股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或公司子公司签署劳动合同或聘用合同。
预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
（三）激励对象名单及拟授出权益分配情况
姓名 职务 获授限制性股 获授限制性股票占 获授限制性股票占
票数量(万股) 授予总量的比例 当前总股本比例
江成真 董事、副总裁 5.00 0.50% 0.01%
徐传伟 常务副总裁 5.00 0.50% 0.01%
唐磊 副总裁 5.00 0.50% 0.01%
张亚玲 财务总监 5.00 0.50% 0.01%
中层管理人员及核心技术/业务人
831.50 83.15% 1.07%
员（共 699 人）
预留 148.50 14.85% 0.19%
合计 1,000.00 100.00% 1.29%
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
本次激励计划首次授予激励对象名单详见公司于 2022 年 9 月 6 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
（四）以上激励对象中，不包括公司独立董事、监事和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（五）若在本激励计划实施过程中，激励对象发生不符合《管理办法》及本激励计划规定的情况时，公司将终止其参与本激励计划的权利，以本激励计划规定原则回购注销其所获授但尚未解除限售的限制性股票。
六、限制性股票的授予价格及确定方法
（一）首次授予限制性股票的授予价格
首次授予限制性股票的授予价格为每股 11.00 元。
（二）首次授予限制性股票的授予价格的确定方法
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