605577 沪市 XD龙版传

证券代码：605577  证券简称：龙版传媒  公告编号：2021-024
          黑龙江出版传媒股份有限公司

      第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
2021 年 12 月 29 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材
料（全体董事一致豁免本次会议通知期限），于 2021 年 12 月30 日在哈尔滨以在线形式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免第三届董事会第四次会议通知期限的议案》

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。

    （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公告。
  特此公告。

                      黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
                              2021 年 12 月 30 日

    报备文件

  （一）董事会决议

  （二）经董事签字的会议记录