证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2021-010
黑龙江出版传媒股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 10 月
11 日以书面形式发出会议通知和会议材料，于 2021 年 10 月 11 日在哈尔滨以现
场方式召开会议（全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限）。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由李久军董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
李久军先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。
（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
曲柏龙先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满为止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任曲柏龙先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
聘任张立新先生、孙福军先生、何军先生为公司副总经理，聘任何军先生为公司财务总监，聘任金海滨先生为公司总编辑，聘任梁昌先生为公司副总编辑。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任孙福军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。
（七）审议通过《关于建立第三届董事会战略委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会的议案》
战略委员会成员：李久军、曲柏龙、冯向辉，李久军为召集人；
提名与薪酬考核委员会成员：李久军、王永德、窦玉前，窦玉前为召集人；
审计委员会成员：曲柏龙、王永德、窦玉前，王永德为召集人。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任李玉洋先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
报备文件
（一）董事会决议
（二）经董事签字的会议记录
附件 1：李久军先生的简历
李久军先生，中国国籍，无境外居留权，1962 年 8 月生，硕士研究生学历，
编审。1985 年 8 月至 2003 年 12 月，历任黑龙江人民出版社编辑室副主任、主
任、社长助理、副社长、党组成员；2004 年 1 月至 2009 年 5 月，历任黑龙江省
出版总社副社长、党组副书记；2009 年 6 月至 2014 年 6 月，任黑龙江出版集团
有限公司党委书记、董事长、总经理；2014 年 7 月至 2018 年 3 月，任黑龙江出
版集团有限公司党委书记、董事长、总经理，任公司党委书记、董事长、总经理、
总编辑；2018 年 4 月至 2018 年 10 月，任公司党委书记、董事；2018 年 10 月至
今，任黑龙江出版集团有限公司党委书记、董事长；2018 年 11 月至今，任公司党委书记、董事长。
附件 2：曲柏龙先生的简历
曲柏龙先生，中国国籍，无境外居留权，1967 年 1 月生，硕士研究生学历，
高级会计师。1992 年 7 月至 1995 年 9 月，任大庆输油公司主管会计；1995 年
10 月至 2010 年 12 月，历任大庆市新华书店财务部主任、总会计师、总经理、
董事长、党委书记；2011 年 1 月至 2018 年 3 月，历任黑龙江省新华书店有限公
司副董事长兼总经理、董事长兼总经理；2012 年 1 月至今，历任黑龙江出版集
团有限公司党委委员、党委副书记；2018 年 4 月至 2018 年 10 月，历任黑龙江
省新华书店有限公司董事长兼总经理、公司副总经理兼财务总监； 2018 年 11月至今，任公司党委副书记、董事、总经理；2019 年 12 月至今，任黑龙江出版集团有限公司监事会主席；2020 年 1 月至今，任公司副董事长。
附件 3：其他高级管理人员的简历
张立新先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年 10 月生，本科学历。1993
年 7 月至 1995 年 3 月，任黑龙江省教育学院助理编辑；1995 年 4 月至 2018 年 6
月，历任黑龙江少年儿童出版社编辑室主任、副社长、副总编辑、社长、总编辑；
2018 年 7 月至今，任黑龙江教育出版社社长、总编辑；2018 年 10 月至今，任公
司党委委员、副总经理；2018 年 11 月至今，任黑龙江出版集团有限公司党委委员、董事，任公司党委委员、董事、副总经理；2021 年 1 月至今，任北京一书万象文化传媒有限公司执行董事。
孙福军先生，中国国籍，无境外居留权，1971 年 10 月生，本科学历，研究
员级高级会计师。1996 年 7 月至 2016 年 9 月，历任黑龙江省新华书店计划财务
部副主任、黑龙江省出版总社财务部综合管理科科长、黑龙江出版集团有限公司
财务部副主任、事业发展部主任；2016 年 10 月至 2018 年 9 月，历任公司事业
发展部主任、总经理助理；2018 年 10 月至今，任公司党委委员、董事会秘书；
2019 年 12 月至今，任黑龙江出版集团有限公司董事；2020 年 1 月至今，任公司
副总经理；2020 年 3 月至今，任公司董事。
何军先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年 3 月生，本科学历。1996 年
7 月至 2001 年 5 月，任哈尔滨电机厂有限责任公司会计；2001 年 6 月至 2002
年 12 月，任哈尔滨建兴会计师事务所有限责任公司审计部项目经理、部门经理；
2003 年 1 月至 2009 年 12 月，历任中瑞岳华会计师事务所有限公司黑龙江分所
审计部项目经理、经理、高级经理；2010 年 1 月至 2012 年 9 月，任黑龙江少年
儿童出版社有限公司财务部主任；2012 年 10 月至 2016 年 9 月，历任黑龙江出
版集团有限公司财务部主任助理、审计部副主任；2016 年 10 月至 2018 年 9 月，
任公司审计部主任；2018 年 10 月至 2019 年 12 月，任公司党委委员、财务总监、
财务管理运营中心主任；2020 年 1 月至今，任公司党委委员、副总经理、财务总监。
金海滨先生，中国国籍，无境外居留权，1967 年 12 月生，本科学历。1989
年 7 月至 1991 年 1 月，任黑龙江省旅游局办公室干事；1991 年 2 月至 2002 年 3
月，历任黑龙江美术出版社总编室文书、年历编辑室编辑、发行科副科长、实用
美术编辑室主任、广告公司经理；2002 年 4 月至 2004 年 4 月，任黑龙江神童画
报杂志社副主编；2004 年 5 月至 2008 年 9 月，历任黑龙江美术出版社总编室主
任、副社长；2008 年 10 月至 2018 年 10 月，任黑龙江美术出版社社长、总编辑，
黑龙江神童画报杂志社社长；2018 年 11 月至 2019 年 5 月，任黑龙江人民出版
社总编辑，黑龙江神童画报杂志社社长；2019 年 6 月至 2021 年 5 月，历任黑龙
江人民出版社有限公司党委书记、执行董事兼总经理、总编辑；2020 年 1 月至今，任黑龙江出版集团有限公司党委委员，任公司党委委员、副总经理。
梁昌先生，中国国籍，无境外居留权，1964 年 9 月生，硕士学历。1987 年
8 月至 1994 年 7 月，任黑龙江大学讲师；1994 年 8 月至 2009 年 9 月，任黑龙江
教育出版社副社长、编审；2009 年 10 月至 2018 年 9 月，任黑龙江出版集团有
限公司出版业务部主任；2018 年 10 月至 2021 年 9 月任公司出版业务部主任，
2020 年 1 月至今，任公司副总编辑。2021 年 6 月至今，任黑龙江人民出版社总
经理（社长）、总编辑。
附件 4：李玉洋先生的简历
李玉洋，男，中国国籍，1985 年 4 月出生，研究生学历，毕业于哈尔滨工
业大学法学专业，2014 年 7 月入职黑龙江出版集团有限公司，2016 年 3 月入职
黑龙江出版传媒股份有限公司，2018 年 10 月-2020 年 8 月任公司证券法务部副
助理，2020 年 6 月至今任公司证券事务代表，2020 年 9 月至今任证券法务部业
务主管。李玉洋先生持有法律职业资格证书和证券从业资格证书，已取得上海证券交易所颁发的任职资格证书，符合相应的任职条件。
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