605577 沪市 XD龙版传

证券代码：605577  证券简称：龙版传媒  公告编号：2021-007
          黑龙江出版传媒股份有限公司

      第二届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次监事会会议通知和材料于 2021 年 9 月 12 日以书
面形式发出。

  （三）会议时间：2021 年 9 月 17 日上午 10:00

  （四）会议地点：哈尔滨市松北区龙川路 258 号公司三楼会议室

  （五）会召开方式：现场会议

  （六）本次监事会会议应出席的监事人数 5 人，实际出席会议的监事人数 5 人。

  （七）主持人：丁一平

  （八）参会人：丁一平、李霄姝、商亮、张琳、佟才秋

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会
非职工代表监事候选人的议案》

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公告，公告编号：2021-006。

  特此公告。

                      黑龙江出版传媒股份有限公司监事会
                                2021 年 9 月 17 日

    报备文件

  （一）监事会决议

  （二）经监事签字的会议记录