证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2023-016
森林包装集团股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：？
？本次变更的原募集资金投资项目名称：绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目。
？本次变更的新募集资金投资项目名称：年产50万吨包装纸设备更新技改项目，计划投资金额为32,500.00万元，其中拟以募集资金投入20,138.76万元。
？本次变更募集资金投向的金额：终止原募集资金投资的“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”尚未使用的募集20,138.76万元和该部分募集资金累计产生的利息净收入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）变更投向，投入至新的募投项目“年产50万吨包装纸设备更新技改项目”。
？新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目整体建设周期为24个，预计项目主体建设完成达到预定可使用状态后逐步投产并产生收益。
？本次变更的新募集资金投资项目实施单位：本项目由森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司台州森林造纸有限公司（以下简称“森林造纸”）实施。
？上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
森林包装集团股份有限公司于2023年4月23日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3209 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,000万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为每股人民币 18.97 元，共计募集资金 94,850 万元。扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 88,957 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2020]6860 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。公司首次公开发行股票募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：人民币万元
项目名称 总投资额 募集资金承诺投资额 备注
绿色环保纸包装网上定制智 19,791.00 19,791.00 -
能工厂建设项目
年产 9000 万平方米纸箱包装 19,202.00 19,202.00 -
材料扩建项目
绿色环保数码喷墨印刷纸包 37,594.00 37,594.00 -
装智能工厂建设项目
补充流动资金 25,000.00 12,370.00 -
合 计 101,587.00 88,957.00 -
本次拟变更募集资金原投资项目“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项
目”，截至 2022 年 12 月 31 日该项目募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金承诺投资总额 19,791.00
减：截至期末累计投入金额 482.50
使用闲置募集资金进行现金管理 13,700.00
闲置募集资金暂时补充流动资金 6,400.00
加:累计收到现金管理收益 756.78
累计收到银行存款利息扣除手续费等的 73.48
净额
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 38.76
二、本次拟变更募集资金投资项目情况
根据公司发展战略，结合行业发展的实际情况，为了提高募集资金使用效率，公司拟将已终止的募投项目“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”，截至
2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集 20,138.76 万元和该部分募集资金日后产生的
利息净收入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）变更投向，投入至新的募投项目“年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目”（以下简称“新项目”）。新项目投资总额为 32,500.00 万元，其中拟以募集资金拟投入 20,138.76 万元，由森林造纸实施。本次变更部分募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
本次变更前后募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元
本次变更前 本次变更后
募投项目名称 拟投入募集资 募投项目名称 拟投入募集资
金金额 金金额
绿色环保纸包装网上定制 19,791.00 年产 50 万吨包装纸设备更 20,138.76
智能工厂建设项目 新技改项目
合计 19,791.00 20,138.76
三、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”于 2017 年经浙江省企业投资项目备案系统 2017-331081-23-03-048623-000。项目主要新建瓦楞纸板、数码喷墨印刷纸箱和部分胶印包装物产能，原计划以募集资金投资的“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”拟投资 19,791.00 万元，计划建设期为 24 个月，
公司拟实施该项目投资计划，由于政府进行高速公路拓宽等用地方案调整导致项目无法实施。截至目前实际投资 482.50 万元。
（二）原项目终止的原因
“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”基于 2017 年的市场环境和客户的需求状况作出预判而立项。近年来，国内外市场发生了巨大的变化，致于包装终端客户的需求亦随之变化。同时公司的“年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目”、“绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目”相继建成投资，公司产能大幅度扩张。公司现有的瓦楞生产线、数码印刷设备、水印印刷设备、胶印印刷设备产能利用率情况如下：
单位：设备数量套（台），产能和产量万平方米
设备名称 现有数量 年产能 2022 年实际产量 产能利用率(%)
瓦楞生产线 7 30,000 19,060.60 63.54
数码印刷机 6 4,283 2,255.10 52.65
水印印刷设备 11 7,350 3,807.34 51.80
胶印印刷设备 13 6,867 3,520.44 51.27
依据现有产能利用率等情况，公司管理层预计现有的瓦楞生产线、数码印刷设备、水印印刷设备、胶印装备，能满足未来 3 年的市场增长需求。因此公司建议拟终止“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”。
四、新项目的具体内容
（一）新项目的基本情况
1、项目名称：年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目
2、实施主体：台州森林造纸有限公司
3、建设地点：浙江省温岭市滨海镇东片农场赤塔新村
4、建设规模及内容：公司共有三条包装纸生产线，其中 1#、2#生产线于 2012年 5 月投入使用，其使用寿命超原产能设计的使用年限且耗能大。本项目拟淘汰1#、2#生产线，新建一条 6600mm 门幅造纸机，更新改造后公司年产能仍保持总量 50 万吨的造纸装备。
（二）新项目投资计划
资金投向及使用计划：新项目预计投资总额为 32,500.00 万元，拟以本次变更募集资金投资 20,138.76 万元，不足部分以自有资金投入。项目建设周期为 24个月。
具体构成如下：
单位：万元
项目 投资估算
车间投资 4,000.00
造纸生产线 25,360.00
配套辅助设备 1,540.00
项目准备及预计等投资 600.00
铺底流动资金 1,000.00
合计 32,500.00
（三）新项目可行性分析
1、国家政策鼓励与支持
①属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》的鼓励类项目
根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本投资项目属于目录规定的鼓励类范围，具体为目录的第十九类“轻工”之第 1 条“采用清洁生产工艺、以非木纤维为原料、单条 10 万吨/年及以上的纸浆生产线建设”。
②符合《轻工业发展规划（2016-2020 年）》规划的发展方向
工业和信息化部于 2016 年度颁布的《轻工业发展规划（2016-2020 年）》指
出，造纸工业要“重点发展白度适当的文化用纸、未漂白的生活用纸和高档包装用纸和高技术含量的特种纸，增加纸及纸制品的功能、品种和质量”。本项目属于上述重点发展范围中的“高档包装用纸”。
2、项目建设的必要性
近年来，经济增长与资源环境矛盾突出，造纸工业和循环经济发展契合。受国家产业政策、环保政策、淘汰落后产能、行业竞争等因素的影响，我国造纸行业准入门槛随之水涨船高，呈现明显的马太效应。一方面，行业领先企业通过引进先进技术、装
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