605500 沪市 森林包装

证券代码：605500        证券简称：森林包装        公告编号：2023-014
            森林包装集团股份有限公司

  2022 年年度利润分配、公积金转增股本方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元人民币（含税）。

    每股转增比例：每股转增 0.4 股 。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额及转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度森林包装集团股份有限公司（以下简称“森林包装”或“公司”）合并报表实现归属于上市公司股
东的净利润 140,638,715.83 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利
润为人民币 1,002,384,534.14 元，其中森林包装集团股份有限公司（母公司）期末可分配利润为人民币 112,252,591.12 元。经公司第二届董事会第十九次会议决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及转增股本方案如下：

  (一)派发现金红利方案

  公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2022 年 12 月
31 日，公司总股本 296,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 44,400,000.00
元（含税）。本年度公司现金分红数额占实现归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.57%。

  (二)资本公积转增股本方案

  公司主要从事包装用纸及其制品的研发、生产、销售，主要产品包括原纸、瓦楞纸板、瓦楞纸箱。随着现代商业及物流产业的快速发展，瓦楞纸箱已成为现代商业和贸易中使用最为广泛的包装容器之一。受益于下游客户对纸包装物有着稳定的需求，工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业亦呈稳徤发展的态势。2020 年、
2021 年、2022 年公司营业收入为 218,856.81 万元、295,766.95 万元、270,138.42
万元；实现归属上市公司股东的净利润为 22,034.50 万元、28,227.70 万元、14,063.87 万元。公司的“绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目”的募投项目相继投产，和“年产 60 万吨数码喷墨纸产业升级项目”的推进，经营规模将日益扩大。现有股本总量 29,600 万股滞后于公司的发展需求，同时也偏低于同行业相似规模上市公司的股本量。

  因此，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股份为基数，向全体股东
以资本公积金-股票溢价转增股本方式每股转增 0.4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，
公司总股本 296,000,000 股，以此计算合计转增 118,400,000.00 股，本次转增后，公司的总股本为 414,400,000 股（最终转增股数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准）。

  上述分配方案，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额及转增股本总额，如后续总股本发生变化，并将另行公告具体调整情况。

    二、公司履行的决策程序

    （一）审议和表决情况

  公司于2023年4月23日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见


  独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和公司股本规模，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。因此，我们一致同意董事会做出的 2022 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

  监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》等相关规定，符合公司目前实际情况，兼顾公司和股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

    三、相关风险提示

  （一）本次利润分配、公积金转增股本方案结合了公司实际运营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配、公积金转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及持股比例不会产生实质性影响。本次利润分配及公积金转增股本方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标等相应摊薄。

  （三）本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      森林包装集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 25 日