浙江福莱新材料股份有限公司
Zhejiang Fulai New Material Co., Ltd.
（住所：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路 17 号）
首次公开发行 A 股股票
招股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
目录
声明 ...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 4
一、一般释义...... 4
二、行业专用释义...... 7
第一节 重大事项提示 ...... 9
一、本次发行方案...... 9
二、股份锁定、持股及减持意向承诺...... 9
三、公司上市后三年内稳定股价预案...... 12
四、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺...... 16
五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺...... 17
六、保荐机构关于先行赔偿投资者损失的承诺...... 21
七、关于履行公开承诺的约束措施的承诺...... 21
八、发行上市后的股利分配政策...... 22
九、滚存利润分配方案...... 25
十、新冠肺炎疫情影响...... 25
十一、本公司特别提醒投资者注意风险因素中的下列风险...... 25
十二、发行人审计截止日后的财务信息和主要经营情况...... 26
第二节 本次发行概况 ...... 28
第三节 发行人基本情况 ...... 29
一、发行人概况...... 29
二、发行人改制重组情况...... 29
三、发行人股本情况...... 51
四、发行人的主营业务情况...... 52
五、公司的主要固定资产和无形资产...... 64
六、同业竞争与关联交易...... 73
七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况...... 85
八、发行人控股股东及实际控制人...... 90
九、简要财务会计信息及管理层讨论与分析...... 90
十、股利分配...... 102
十一、发行人控股子公司、分公司、参股公司简要情况...... 106
第四节 募集资金运用 ......114
一、募集资金运用计划......114
二、功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目......115
三、补充流动资金项目......115
第五节 风险因素和其他重要事项 ......117
一、风险因素......117
二、其他重要事项...... 120
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排...... 121
一、本次发行的有关当事人...... 121
二、有关本次发行并上市的重要日期...... 122
第七节 备查文件 ...... 123
一、备查文件...... 123
二、查阅地址及时间...... 123
释义
本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列缩略语和术语具有如下涵义：
一、一般释义
公司、本公司、发行人、福 指 浙江福莱新材料股份有限公司
莱新材
本次发行 指 公司本次向证监会申请在境内首次公开发行 3,000 万股 A 股股
票
本次发行并上市 指 公司本次向证监会申请在境内首次公开发行 3,000 万股 A 股股
票并在上海证券交易所上市
招股说明书 指 浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明
书
本招股说明书摘要 指 浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明
书摘要
《公司章程》 指 《浙江福莱新材料股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》 指 《浙江福莱新材料股份有限公司章程（草案）》
欧丽数码 指 浙江欧丽数码喷绘材料有限公司，系发行人前身
福莱喷绘 指 嘉兴市福莱喷绘写真材料有限公司，已被发行人吸收合并
浙江欧仁 指 浙江欧仁新材料有限公司，系发行人子公司
上海福莱奕 指 上海福莱奕国际贸易有限公司，系发行人子公司
福莱贸易 指 嘉兴市福莱贸易有限公司，系发行人子公司
欧仁鑫胜 指 浙江欧仁鑫胜电子粘胶材料有限公司，系发行人控股子公司
北京福莱奕 指 北京福莱奕科技有限公司，系发行人二级子公司
广州鸥仁 指 广州市鸥仁数码材料有限公司，系发行人二级子公司
西安众歌 指 西安众歌贸易有限公司，系发行人二级子公司
上海亓革 指 上海亓革广告材料有限公司，系发行人二级子公司
成都欧仁 指 成都市欧仁贸易有限公司，系发行人二级子公司
郑州福莱奕 指 郑州福莱奕贸易有限公司，系发行人二级子公司
武汉众歌 指 武汉众歌广告材料有限公司，系发行人二级子公司
进取投资 指 嘉兴市进取投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东
苏州月木 指 苏州月木数码科技有限公司
义乌砂威 指 义乌市砂威贸易有限公司
无锡福莱鲨威 指 无锡福莱鲨威广告材料有限公司
图彩图文 指 上海图彩图文制作有限公司
合肥福丽 指 合肥福丽商贸有限公司
欧丽机械 指 嘉善欧丽精密机械有限公司
广州鲨威 指 广州市鲨威科技发展有限公司
成都砂威 指 成都砂威科技发展有限公司
上海旭元 指 上海旭元数码科技有限公司
北京砂威博义 指 北京砂威博义科技发展有限公司
深圳砂威 指 深圳市砂威喷绘材料有限公司
佛山大良月木 指 佛山市顺德区大良月木广告材料商行
沈阳砂威 指 沈阳砂威商贸有限公司
中山月木 指 中山市西区月木广告材料商行
广州革迈 指 广州革迈广告材料有限公司
南京革迈 指 南京革迈数码科技有限公司
佛山革迈 指 佛山市禅城区革迈广告材料商行
济南革迈 指 济南革迈广告材料有限公司
成都革迈 指 成都革迈商贸有限公司
中山革迈 指 中山革迈广告材料有限公司
武汉革迈 指 武汉革迈广告材料有限公司
麦道机械 指 嘉兴市麦道精密机械有限公司
俏清咨询 指 嘉兴俏清技术咨询有限公司
五洲新春 指 浙江五洲新春集团股份有限公司
世茂能源 指 宁波世茂能源股份有限公司
三维橡胶 指 浙江三维橡胶制品股份有限公司
岱美股份 指 上海岱美汽车内饰件股份有限公司
国检检测 指 浙江国检检测技术股份有限公司
上海溪韵 指 上海溪韵企业管理有限公司
上海黛妍诗 指 上海黛妍诗企业管理有限公司
江苏美研 指 江苏美研美容管理有限公司
北京草青青 指 北京草青青科技发展有限公司
楚和投资 指 嘉兴楚和二期投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴思远 指 嘉兴思远纸制品有限公司
维嘉农业 指 湖北维嘉农业开发有限公司
嘉善亚新 指 嘉善亚新纸管有限公司
仙姑酒业 指 湖北仙姑酒业有限公司
嘉善亚星 指 嘉善亚星纸管有限公司
南京君之莱 指 南京君之莱文化用品经营部
上海砂威 指 上海砂威电子有限公司
保荐机构、中信证券 指 中信证券股份有限公司
君合律师、发行人律师 指 北京市君合律师事务所
天健、天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中铭会计师 指 浙江中铭会计师事务所有限公司
坤元、坤元评估 指 坤元资产评估有限公司
SGS 指 通标标准技术服务（上海）有限公司
IDC 指 国际数据公司，International Data Corporation。
德莎 指 德莎（Tesa）公司
日东电工 指 日东电工株式会社
艾利集团 指
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