湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二一年第二次临时股东大会
会议资料
目 录
会议须知...... 3
会议议程...... 6
议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案...... 8
议案二：关于制定《累积投票制度实施细则》的议案 ...... 10
议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案...... 11
议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案...... 14
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、本次股东大会以现场会议形式召开。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包含股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场签到。未能提供有效证件办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
六、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组登记，出示持股的有效证明，填写《股东意见征询单》，发言的顺序按股东提交征询单的先后顺序发言。
七、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会会务组报名，并填写《股东意见征询单》，经大会主持人许可后发言。
八、股东在会议发言时，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。全部回答问题的时间控制在 30 分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
九、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
十、未经公司董事会秘书同意，任何人不得擅自对本次会议进行拍照、摄影、录音。
十一、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
十二、特别提醒：为配合做好新冠疫情防控工作，公司鼓励和建议各位股东尽量通过网络投票方式参会。如确需到现场参会，请将个人近期（14 天）行程、有无发烧、咳嗽、乏力及与确诊患者接触史（直接或间接）等信息一并在参会登记时予以登记。为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东将无法进入会议现场。请现场参会的股东自备口罩，做好防疫措施，服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，体温正常、行程码不带星号“*”、健康码为绿色的股东（国内疫情
中高风险地区人员谢绝现场参会，详见根据“国务院客户端”APP对全国疫情中高风险地区目录调整的情况）可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。
会议议程
会议时间：1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）
下午 14:00 开始；
2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 789 号均瑶国际广场 32 楼
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长王均豪先生
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-13:55）
二、主持人宣布会议开始（14:00）
三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知
四、审议议案
1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于制定《累积投票制度实施细则》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
五、股东及股东代表审议发言
六、推选监票人和计票人
七、股东及股东代表投票表决
八、休会、工作人员统计表决结果
九、宣读表决结果
十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见
十一、签署股东大会会议决议及会议记录
十二、主持人宣布会议结束
议案一：
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
具体修改内容如下：
修订前 修订后
第八十五条 董事、监事候选人 第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大 名单以提案的方式提请股东大
会表决。 会表决。
股东大会就选举董事、监事 股东大会就选举董事、监事
进行表决时，根据本章程的规定 进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行 或者股东大会的决议，可以实行
累积投票制。 累积投票制。当单一股东及其一
前款所称累积投票制是指 致行动人拥有权益的股份比例股东大会选举董事、监事时，每 在 30%及以上时，应当采用累一股份拥有与应选董事、监事人 积投票制。具体实施方式由《累数相同的表决权，股东拥有的表 积投票制度实施细则》予以规
决权可以集中使用。 定。
在累积投票制下，独立董事 前款所称累积投票制是指
应当与董事会其他成员分别选 股东大会选举董事、监事时，每
举。 一股份拥有与应选董事、监事人
数相同的表决权，股东拥有的表
决权可以集中使用。
在累积投票制下，独立董事
应当与董事会其他成员分别选
举。
修 订 后的 《公 司 章程 》全 文 详见 上海 证券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）。本章程生效后，公司原章程自动废止，以提交的新章程为准。
以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议以上议案！
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
2021 年 11 月 15 日
议案二：
关于 制定《累积投票制度实施细则》的议案
各位股东及股东代表：
为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及公司章程的有关规定，特制定《累积投票制度实施细则》。
《累积投票制度实施细则》具体内容详见附件 1。
以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议以上议案！
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
2021 年 11 月 15 日
议案三：
关于 修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。
具体修改内容如下：
修订前 修订后
第二十七条 董事、监事候选人 第二十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大 名单以提案的方式提请股东大
会表决。 会表决。
董事会应当向股东公告候 董事会应当向股东公告候
选董事、监事的简历和基本情 选董事、监事的简历和基本情
况。 况。
股东大会就选举董事、监事 股东大会就选举董事、监事
进行表决时，可以实行累积投票 进行表决时，可以实行累积投票
制。 制。当单一股东及其一致行动人
前款所称累积投票制是指 拥有权益的股份比例在 30%及股东大会选举董事或者监事时， 以上时，应当采用累积投票制。每一股份拥有与应选董事或者 前款所称累积投票制是指
监事人数相同的表决权，股东可 股东大会选举董事或者监事时，以自由地在董事、监事候选人之 每一股份拥有与应选董事或者间分配其表决权，既可分散投于 监事人数相同的表决权，股东可多人，也可集中投于一人，按照 以自由地在董事、监事候选人之董事、监事候选人得票多少的顺 间分配其表决权，既可分散投于序，从前往后根据拟选出的董 多人，也可集中投于一人，按照事、监事人数，由得票较多者当 董事、监事候选人得票多少的顺
选。 序，从前往后根据拟选出的董
通过累积投票制选举董事、 事、监事人数，由得票较多者当监事时实行差额选举，董事、监 选。
事候选人的人数应当多于拟选 通过累积投票制选举董事、
出的董事、监事人数。 监事时实行差额选举，董事、监
公司在确定董事、监事候选 事候选人的人数应当多于拟选人之前，董事会、监事会应当以 出的董事、监事人数。
书面形式征求公司前十大流通 公司在确定董事、监事候选
股股东的意见。 人之前，董事会、监事会应当以
在累积投票制下，独立董事 书面形式征求公司前十大流通应当与董事会其他成员分别选 股股东的意见。
举。 在累积投票制下，独立董事
在选举董事、监事的股东大 应当与董事会其他成员分别选会上，董事会秘书应向股东解释 举。
累积投票制的具体内容和投票 在选举董事、监事的股东大规则，并告知该次董事、监事选 会上，董事会秘书应向股东解释举中每股股份拥有的投票权。在 累积投票制的具体内容和投票执行累积投票制时，投票股东必 规则，并告知该次董事、监事选须在一张选票上注明其所选举 举中每股股份拥有的投票权。在的所有董事、监事，并在其选举 执行累积投票制时，投票股东必的每位董事、监事后标注其使用 须在一张选票上注明其所选举
的投票权数。 的所有董事、监事，并在其选举
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