605388 沪市 均瑶健康

证券代码：605388        证券简称：均瑶健康        公告编号：2021-054
      湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
27 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，尚需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下：

  公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
  具体修改内容如下：

            修订前                            修订后

第八十五条 董事、监事候选人名单以 第八十五条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。      提案的方式提请股东大会表决。

  股东大会就选举董事、监事进行    股东大会就选举董事、监事进行
表决时，根据本章程的规定或者股东 表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。  大会的决议，可以实行累积投票制。
  前款所称累积投票制是指股东大 当单一股东及其一致行动人拥有权益会选举董事、监事时，每一股份拥有 的股份比例在 30%及以上时，应当采与应选董事、监事人数相同的表决权， 用累积投票制。具体实施方式由《累股东拥有的表决权可以集中使用。    积投票制度实施细则》予以规定。

  在累积投票制下，独立董事应当    前款所称累积投票制是指股东大
与董事会其他成员分别选举。        会选举董事、监事时，每一股份拥有


                                  与应选董事、监事人数相同的表决权，
                                  股东拥有的表决权可以集中使用。

                                      在累积投票制下，独立董事应当
                                  与董事会其他成员分别选举。

  除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

  上述事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长及其再授权人士就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

    特此公告。

                                湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日