605388 沪市 均瑶健康

证券代码：605388        证券简称：均瑶健康        公告编号：2021-053
      湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

      第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十一次会议于 2021 年 10 月 27 日上午在公司会议室以现场会议方式召开，本次
会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由
监事会主席林乃机先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  监事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和上海证券交易所的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2021年第三季度的财务状况和经营成果；确认《2021 年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

  表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》


  监事会同意修订《监事会议事规则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

  此议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 28 日