证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2021-055
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于调整
2021 年度部分日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次调整 2021 年度部分日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
●本次调整部分日常关联交易预计对公司的影响：本次调整部分日常关联交易预计系公司正常生产经营需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）调整日常关联交易预计履行的审议程序
2021 年 10 月 27 日，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于调整 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，关联董事王均豪先生、朱航明先生、蒋海龙先生、尤永石先生、朱晓明女士回避表决，非关联董事 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
公司独立董事对上述关联交易事项予以事前认可，同意将上述议案提交公司董事会审议，并对上述关联交易事项发表了及执行同意的独立意见。
（二）本次 2021 年度部分日常关联交易预计的调整及执行情况
前次 2021 年 2021 年 1-9 月 本次调整
关联交易 关联交易 调整后 2021 年
关联人 预计金额（万 实际发生金额 金额
类别 内容 预计金额（万元）
元） （万元） （万元）
上海均瑶（集团）有限公司 销售商品 不超过 350 17.65 不超过 300 -50
上海吉祥航空股份有限公司 销售商品 不超过 1,000 905.66 不超过 1,500 500
九元航空有限公司 销售商品 不超过 300 0.62 不超过 100 -200
向关联人 上海爱建集团股份有限公司 销售商品 1.27 不超过 400 400
销售商品 无锡商业大厦大东方股份有
限公司 销售商品 210.86 不超过 400 400
其他关联方公司 销售商品 62.54 不超过 700 700
小计 不超过 1,650 1,198.60 不超过 3,400 1,750
向关联人 采购商 不超过 300 300
其他关联方公司 品、接受 65.93
采购商品、 劳务
接受劳务 小计 65.93 不超过 300 300
向关联人 上海均瑶国际广场有限公司 租房 不超过 200 94.96 不超过 300 100
租房 小计 不超过 200 94.96 不超过 300 100
二、关联方介绍和关联关系
（一）上海均瑶（集团）有限公司
类别 基本信息
名称 上海均瑶（集团）有限公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 8 号
法定代表人 王均金
注册资本 80,000 万元
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
实业投资，项目投资；国内货物运输代理；国际货物运输
代理；国内贸易（除专项规定）；货物进出口；技术进出
口；珠宝首饰批发；金银制品销售；广告发布（非广播电
台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目
主营业务
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地
产开发经营；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
成立日期 2001 年 2 月 14 日
经营期限 2001 年 2 月 14 日至无固定期限
项目 2020 年度(万元）
总资产 8,646,113.73
主要财务数据 2,804,464.73
净资产
(经审计) 2,338,674.65
营业收入
净利润 84,125.39
均瑶集团及公司均为王均金先生控制，同时公司董事朱晓明女士、监事林乃机先生、陈艳秋女士担任均瑶集团高级管理人员，根据《上市规则》及《关联交易管理办法》等相关规定，均瑶集团为公司关联方。
均瑶集团目前依法存续且经营正常，履约情况良好。
（二）上海吉祥航空股份有限公司
类别 基本信息
名称 上海吉祥航空股份有限公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 8 号
法定代表人 王均金
注册资本 196,614.4157 万元
公司类型 其他股份有限公司(上市)
国内（含港澳台）航空客货运输业务、国际航空客货运输
业务，航空配餐，飞机零配件的制造，日用百货，五金交
电，纺织品，电子产品，家用电器，文化用品，工艺美术
主营业务
品，化工原料（除危险品），金属材料，仪器仪表，机械
设备，汽车配件的销售，从事货物及技术的进出口业务【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期 2006 年 3 月 23 日
经营期限 2006 年 3 月 23 日至无固定期限
项目 2020 年度（万元）
总资产 3,230,847.37
主要财务数据 1,088,438.14
净资产
(经审计) 1,010,155.21
营业收入
净利润 -48,548.39
吉祥航空及公司均为王均金先生控制，同时公司监事林乃机先生担任吉祥航空监事，根据《上市规则》及《关联交易管理办法》等相关规定，吉祥航空为公司关联方。
吉祥航空目前依法存续且经营正常，履约情况良好。
（三）九元航空有限公司
类别 基本信息
名称 九元航空有限公司
住所 广州市白云区人和镇方华公路 1501 号(空港白云)
法定代表人 纪广平
注册资本 75,625 万元
公司类型 其他有限责任公司
化妆品及卫生用品批发;玩具批发;化妆品及卫生用品零售;
玩具零售;机械技术开发服务;商品批发贸易（许可审批类商
品除外）;技术进出口;信息技术咨询服务;数字动漫制作;游
戏软件设计制作;充值卡销售;广告业;航空技术咨询服务;新
主营业务 材料技术开发服务;节能技术开发服务;飞机座椅设计开发;
佣金代理;数据处理和存储服务;软件开发;商品零售贸易（许
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