湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
（注册地址：宜昌市夷陵区夷兴大道 257 号）
首次公开发行股票
招股说明书
联合保荐机构（联席主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区 中国（上海）自由贸易试验区
商城路 618 号 世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 7,000 万股
每股面值 1 元
每股发行价格 13.43 元
预计发行日期 2020 年 8 月 6 日
拟上市证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 43,000 万股
1、本公司控股股东均瑶集团承诺：
（1）本承诺人自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月
内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的发行人股
份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后 6 个月内如发行
人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个
月期末收盘价低于发行价，本承诺人所持发行人股票的锁定期自动
延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积金转增股本等
除权、除息事项的，发行价作相应调整。
（2）本承诺人在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内，且
在满足《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《上海证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法
律、法规和规范性文件规定的减持条件的前提下，减持公司股份计
划和安排如下：
1）减持比例限制：除本承诺人减持通过证券交易所集中竞价交易
买入的发行人股份外，①本承诺人通过证券交易所采取集中竞价交
易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股
本次发行前股东所持 份总数的 1%；②采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持
股份的流通限制、股东 股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；③采取协议转让方式的，对所持股份自愿锁定 单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下
的承诺 限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及交易所业务规则另有规定的除外。
计算前款第①项和第②项承诺的减持比例时，本承诺人与一致行动
人的持股合并计算。
2）减持价格限制：本承诺人在锁定期（包括延长的锁定期）届满
后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价
（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事
项的，发行价作相应调整）且符合有关法律、法规规定。
3）减持计划的备案：本承诺人拟通过集中竞价交易减持股份的，
将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持
计划，并予以公告。在减持时间或数量过半时，公告减持进展；在
减持期间内，上市公司披露高送转或筹划并购重组的，应立即披露
减持进展情况。减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满
后，将在 2 个交易日内向证券交易所报告，并予公告。本承诺人及
一致行动人减持达到公司股份总数 1%的，还应当在该事实发生之
日起 2 个交易日内就该事项作出公告。本承诺人拟通过除集中竞价
交易外的其他方式减持发行人股份的，本承诺人将提前 3 个交易日
通知发行人并予以公告，并承诺依法按照《公司法》、《证券法》、
中国证监会和上海证券交易所相关规定办理。
（3）本承诺人拟减持股份时的有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及证券交易所业务规则对股份减持相关事项有其他
适用规定的，本承诺人将严格遵守该等规定，并严格履行信息披露
义务。
若本承诺人拟减持股份时出现了有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及证券交易所业务规则对股份减持相关事项规定不
得减持情形的，本承诺人将根据监管要求严格遵守相关规定，不得
进行相关减持。
（4）本承诺人承诺无条件接受以下约束：将严格遵守关于股份锁
定及减持的规定及承诺，采取合法措施履行承诺，自愿接受监管机
关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。如本承诺人
因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，
本承诺人将在获得收入的5个交易日内将前述收入支付给发行人指
定账户；如本承诺人未将违规减持所得或违规转让所得上交公司，
则公司有权扣留应付现金分红中与上交公司的违规减持所得或违
规转让所得金额相等的现金分红。
2、本公司实际控制人王均金先生及持股 5%以上股东王均豪先生
承诺：
（1）本承诺人自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月
内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的发行人股
份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后 6 个月内如发行
人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个
月期末收盘价低于发行价，本承诺人所持发行人股票的锁定期自动
延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积金转增股本等
除权、除息事项的，发行价作相应调整。
（2）本承诺人在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内，且
在满足《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《上海证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法
律、法规和规范性文件规定的减持条件的前提下，减持公司股份计
划和安排如下：
1）减持比例限制：除本承诺人减持通过证券交易所集中竞价交易
买入的发行人股份外，①本承诺人通过证券交易所采取集中竞价交
易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股
份总数的 1%；②采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持
股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；③采取协议转让方式的，
单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下
限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及交易所业务规则另有规定的除外。
计算前款第①项和第②项承诺的减持比例时，本承诺人与一致行动
人的持股合并计算。
2）除本承诺人减持通过证券交易所集中竞价交易买入的发行人股
份外，本承诺人在担任发行人董事、监事和高级管理人员任期届满
前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，承诺遵
守下列限制性规定：
①每年转让的股份不超过本承诺人直接或间接持有发行人股份总
数的 25%；
②离职后半年内，不转让所持公司股份；
③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规
则对董监高股份转让的其他规定。
3）减持价格限制：本承诺人在锁定期（包括延长的锁定期）届满
后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价
（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事
项的，发行价作相应调整）且符合有关法律、法规规定。
4）减持计划的备案：本承诺人拟通过集中竞价交易减持股份的，
将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持
计划，并予以公告。在减持时间或数量过半时，公告减持进展；在
减持期间内，上市公司披露高送转或筹划并购重组的，应立即披露
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