605378 沪市 野马电池

证券代码：605378      证券简称：野马电池      公告编号：2024-027

          浙江野马电池股份有限公司

            关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

  根据公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司拟以资本公
积金每 10 股转增 4 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司的总股本为 133,340,000
股，以此为基数计算，在该方案实施完毕后，公司股份总数将由 133,340,000 股变更为 186,676,000 股，注册资本将由原来的 133,340,000 元人民币变更为186,676,000 元人民币，因此，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

  具体修订情况如下：

 序号              修订前                            修订后

 1    第六条 公 司注 册资 本为 人民币  第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
      13,334 万元。                    18,667.60 万元。

  除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本事项尚需提请公司 2023年年度股东大会审议通过且经 2023 年度权益分派实施完成，并提请公司股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜，本次变更最终以工商部门备案登
记的《公司章程》为准。修订后的《公司章程》于 2024 年 4 月 29 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

  特此公告。

                                      浙江野马电池股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 29 日