605378 沪市 野马电池

证券代码：野马电池        证券简称：605378        公告编号：2023-050
            浙江野马电池股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开，由于本次会议审议事
项情况特殊，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议通知已
于 2023 年 11 月 16 日通过书面等方式发出。经公司监事会半数以上监事共同推
举，本次会议由监事陈瑜先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  同意选举陈瑜先生担任公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江野马电池股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-051）。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                            浙江野马电池股份有限公司

          监事会
2023 年 11 月 18 日