605377 沪市 华旺科技

    证券代码：605377      证券简称：华旺科技        公告编号：2024-032

              杭州华旺新材料科技股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

        杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26

    日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根

    据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性

    文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，现将

    有关情况公告如下：

            原《公司章程》条款：                      修订后《公司章程》条款：

  第一百一十八条 董事长行使下列职权：

  （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

  （二）督促、检查董事会决议的执行，定期向
总经理和其他高级管理人员了解董事会决议的执

行情况，并及时将有关情况告知其他董事；          第一百一十八条 董事长行使下列职权：

    （三）签署公司发行的股票、公司债券及其他      （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
有价证券；                                      （二）督促、检查董事会决议的执行，定期向
  （四）签署董事会重要文件；              总经理和其他高级管理人员了解董事会决议的执
  （五）董事会闭会期间董事长代为董事会部分  行情况，并及时将有关情况告知其他董事；

职权，具体授权原则和授权内容由董事会拟定《董      （三）签署董事会重要文件；

事会议事规则》，报股东大会批准后生效；          （四）董事会闭会期间董事长代为行使董事会
    （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急  部分职权，具体授权原则和授权内容由董事会拟定
情况下，对公司事务行使符合法律法规和公司利益  《董事会议事规则》，报股东大会批准后生效；
的特别处置权，并在事后立即向董事会和股东大会      （五）董事会授予的其他职权。

报告；                                          董事长不得从事超越其职权范围的行为。董事
    （七）除需董事会审议之外的交易、关联交易、 长在其职权范围（包括授权）内行使职权时，对公
借款等事项。                                司经营可能产生重大影响的事项应当审慎决策，必
    上述交易的定义见本章程第四十三条第三款  要时应当提交董事会集体决策。对于授权事项的执
的规定。                                    行情况，董事长应当及时告知其他董事。

    有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性
文件、公司章程等对相关事项有特别规定的，按特
别规定执行。

    董事长批准上述事项后，应在下次董事会召开
时，向董事会汇报相关情况。


    （八）董事会授予的其他职权。

    董事长不得从事超越其职权范围的行为。董事
长在其职权范围（包括授权）内行使职权时，对公
司经营可能产生重大影响的事项应当审慎决策，必
要时应当提交董事会集体决策。对于授权事项的执
行情况，董事长应当及时告知其他董事。

  第一百三十一条 公司设总经理 1 名，由董事      第一百三十一条 公司设总经理 1 名，由董事
会聘任或解聘。                              会聘任或解聘。

  公司设副总经理 2 名、财务负责人 1 名、董事      公司设副总经理 3 名、财务负责人 1 名、董事
会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。            会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。

  公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会      公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书为公司高级管理人员。                    秘书为公司高级管理人员。

                                                第一百三十五条 总经理对董事会负责，行使
                                            下列职权：

                                                （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实
                                            施董事会决议，并向董事会报告工作；

  第一百三十五条 总经理对董事会负责，行使      （二）组织实施公司年度经营计划和投资方
下列职权：                                  案；

  （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实      （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

施董事会决议，并向董事会报告工作；              （四）拟订公司的基本管理制度；

  （二）组织实施公司年度经营计划和投资方      （五）制定公司的具体规章；

案；                                            （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经
  （三）拟订公司内部管理机构设置方案；    理、财务负责人；

  （四）拟订公司的基本管理制度；              （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘
  （五）制定公司的具体规章；              任或者解聘以外的负责管理人员；

  （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经      （八）除需董事会审议之外的交易、关联交易、
理、财务负责人；

  （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘  借款等事项；

任或者解聘以外的负责管理人员；                  上述交易的定义见本章程第四十三条第三款
  （八）本章程或董事会授予的其他职权。    的规定。

  总经理列席董事会会议。                      有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性
                                            文件、公司章程等对相关事项有特别规定的，按特
                                            别规定执行。

                                                （九）本章程或董事会授予的其他职权。

                                                总经理列席董事会会议。


  除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程（2024 年 4 月修订）》。

  本次《公司章程》的修订事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理本次相关工商变更登记及章程备案（上述变更内容以工商登记机关最终核准的为准），授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

  特此公告。

                                杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 29 日