证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-020
杭州华旺新材料科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 167,107,620
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.7749
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长钭江浩先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书陈蕾女士出席了本次会议；财务总监黄亚芬女士列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,107,620 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,107,620 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,107,620 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2022 年度独立董事履职情况报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,107,620 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,107,620 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,107,620 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘外部审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,107,620 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,858,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2023 年度对外担保预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,107,620 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于申请 2023 年度银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,107,620 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,107,620 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修改公司<投资者关系管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,107,620 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
《关于 2022 年度
6 利润分配方案的 6,546,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案》
7 《关于续聘外部 6,546,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审计机构的议案》
《关于预计 2023
8 年度日常关联交 6,546,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
易的议案》
《关于 2023 年度
9 对外担保预计额 6,546,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度的议案》
《关于申请 2023
10 年度银行授信额 6,546,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度的议案》
《关于未来三年
11 股东分红回报规 6,546,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
划（2023 年-2025
年）的议案》
(三) 关
查看PDF原文
