605376 沪市 博迁新材

 证券代码：605376          证券简称：博迁新材      公告编号：2022-057
                江苏博迁新材料股份有限公司

 关于2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)修订说明的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司、博迁新材、上市公司”） 第二届董事会第十六次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了公司2022 年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

    2022年11月28日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等关于公司本次发行股票的相关议案， 对本次非公开发行股票方案进行了修订。现公司就本次非公开发行股票预案（修 订稿）的主要修订内容说明如下：

    预案章节          章节内容                        修订情况

                                          更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待
  特别提示      特别提示                履行审批程序；修订本次非公开发行股票限
                                          售期

  释义          释义                    更新相关释义内容

                二/（一）本次非公开发行  更新本次非公开发行的相关背景情况

                的背景

  第二节 发行概  四/（七）限售期        修订本次非公开发行股票限售期

  况            七、本次发行方案已经取

                得有关主管部门批准的情  更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待
                况以及尚需呈报批准的程  履行审批程序

                序

  第三节 发行对  一/（一）基本信息      更新发行对象基本信息

  象基本情况及  二/（二）《关于<附生效条  增加《关于<附生效条件的非公开发行股份认
  股份认购合同  件的非公开发行股份认购  购协议>之补充协议》的主要内容

  摘要          协议>之补充协议》

  第五节 董事会  一/（四）本次发行对高管  增加公司董事会、监事会及高级管理人员换
  关于本次发行  人员结构的影响          届的相关内容

  对公司影响的  六、本次发行的风险分析  更新本次发行的相关风险分析

  讨论与分析


  修订后的非公开发行A股股票预案具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。

                                          江苏博迁新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 11 月 30 日