605376 沪市 博迁新材

证券代码： 605376        证券简称：博迁新材      公告编号：2023-070
          江苏博迁新材料股份有限公司

        关于 2022 年度权益分派实施后

    调整向特定对象发行股票发行价格的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

    江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度权益分派方案实施后，公司 2022 年度向特定对象发行股票的发行价格由 37.63 元/股调整为 37.33 元/股；发行数量区间不做调整。募集资金总额（含发行费用）由不超过 54,689.31 万元（含本数）且不低于 52,682.00 万元（含本数）调整为不超过 54,253.31 万元（含本数）且不低于 52,262.00 万元（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项均无变化。

    一、2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项概述

  公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司 2022 年 9 月 26
日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议、2022 年 10
月 12 日召开的 2022 年第二次临时股东大会、2022 年 11 月 28 日召开的第二届
董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议、2022 年 12 月 15 日召开的
2022 年第三次临时股东大会、2023 年 2 月 12 日召开的第三届董事会第二次会议
和第三届监事会第二次会议、2023 年 2 月 28 日召开的 2023 年第一次临时股东
大会、2023 年 2 月 28 日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次

会议、2023 年 6 月 15 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次
会议审议通过。

  本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为审议本次发行的第二届董事
会第十六次会议决议公告日（即 2022 年 9 月 27 日）。本次向特定对象发行股票
的价格为 37.63 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的80%，其中：定价基准日前 20 个交易日公司股票均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量（不含定价基准日）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

  派发现金股利：P1=P0-D

  送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

  两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

  其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N，调整后发行价格为 P1。

    二、2022 年年度权益分派情况

  2023 年 5 月 23 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022
年度利润分配方案的议案 》，确定本次利润分配以方案实施前的公司总股本261,600,000 股为基数，每股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利
78,480,000 元（含税）。公司于 2023 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-051），本次权益分派股权登记日为 2023 年 6 月

  29 日，除权（息）日为 2023 年 6 月 30 日。本次权益分派已实施完毕。

      三、本次向特定对象发行 A 股股票发行价格和募集资金总额的调整

      鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，现对公司本次向特定对象发行

  股票的相关事项作如下调整：

                          本次调整前                              本次调整后

发行对象    认购股价  认购金额下限  认购金额上限  认购股价  认购金额下限  认购金额上
            （元/股）    （万元）      （万元）    （元/股）    （万元）    限（万元）

 王利平      37.63      52,682.00    54,689.31    37.33    52,262.00    54,253.31

      2022 年年度权益分派实施后，公司本次向特定对象发行 A 股股票发行价格

  由 37.63 元/股调整为 37.33 元/股，具体计算过程如下：

      调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股派发现金红利=37.63 元/股

  -0.3 元/股=37.33 元/股。

      根据调整后的发行价格，公司本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额

  不超过 54,253.31 万元（含本数）且不低于 52,262.00 万元（含本数）。

      本次向特定对象发行 A 股股票的发行数量区间不做调整。

      除上述调整外，公司本次向特定对象发行 A 股股票的其他事项均无变化。

      特此公告。

                                            江苏博迁新材料股份有限公司

                                                                董事会

                                                        2023 年 10 月 9 日