证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2022-058
江苏博迁新材料股份有限公司关于与特定对象（关联方）
签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》
之补充协议暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易基本情况
（一）江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 9 月 26
日召开公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与特定对象（关联方）签订<附生效条件的非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》，关联董事王利平先生、裘欧特先生、江益龙先生、赵登永先生、蒋颖女士回避表决，经非关
联董事表决通过。2022 年 9 月 26 日，公司与王利平先生签署了《附生效条件的
非公开发行股份认购协议》。公司独立董发表了事前认可意见及独立意见。
2022 年 10 月 12 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于与特定对象（关联方）签订<附生效条件的非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》。
上述关联交易情况及关联方基本情况详见公司于 2022 年 9 月 27 日在上海
证券交易所网站披露的《关于与特定对象（关联方）签订<附生效条件的非公开发行股份认购协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-044）。
（二）根据相关法律法规、规范性文件及监管政策，公司于 2022 年 11 月 28
日召开公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行
A 股股票方案的议案》《关于<江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于与特定对象（关联方）签订<附生效条件的非公开发行股份认购协议>之补充协议暨关联交易的议案》等相关议案，
公司于 2022 年 11 月 28 日与王利平先生签订了《<附生效条件的非公开发行股份
认购协议>之补充协议》，对原协议部分条款进行调整。
二、补充协议的主要内容
（一）合同主体、签订时间
甲方：江苏博迁新材料股份有限公司
乙方：王利平
签订时间：2022 年 11 月 28 日
协议名称：《关于<附生效条件的非公开发行股份认购协议>之补充协议》（以下简称“本补充协议”）
（二）原合同的相关条款修改
原协议第四条“认购股份的限售期”中的“乙方所认购的甲方本次非公开发行的 A 股普通股自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不进行转让”修改为“乙方所认购的甲方本次非公开发行的 A 股普通股自本次非公开发行结束之日起 36个月内不进行转让”。
（三）协议生效
本补充协议在下述条件全部满足后立即生效：
本补充协议修改的事项经甲方董事会审议通过；
本次非公开发行取得中国证券监督管理委员会的核准。
三、本次补充协议签署的原因及对公司的影响
本次签署补充协议是公司董事会及认购对象基于相关法律法规、规范性文件及监管政策要求，对本次非公开发行股票方案进行的调整。在对本次非公开发行股票方案调整后，因涉及向特定对象发行股票的限售期发生了相应变化，相关协议条款需要签署补充协议进行调整。
本次因补充协议涉及的关联交易符合公司调整方案后的实际情况，不会导致公司的实际控制权发生变化，且不涉及资产收购事项；公司不存在资金、资产被控股股东及其他关联方占用的情形，也不存在公司为控股股东及其关联方提供担保的情形。
特此公告。
江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
2022年11月30日
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