605366 沪市 宏柏新材

证券代码：605366            证券简称：宏柏新材          公告编号：2021-058
          江西宏柏新材料股份有限公司

        第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于
2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2021 年
10 月 25 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9
人。会议由公司董事长纪金树先生主持，全体监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。

    （二）审议并通过《关于设立分公司的议案》

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2021-060）。

  特此公告。

                                                江西宏柏新材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2021 年 10 月 29 日